جرم منشا: مفهوم

جرم منشأ از عملیات بعدی پولشویی متمایز است. ابتدا بر اثر ارتکاب جرم، مال یا منفعت نامشروع ایجاد می شود و سپس ممکن است رفتارهایی برای پنهان کردن منشأ، انتقال، تبدیل یا مشروع جلوه دادن آن انجام گیرد. بنابراین، احراز منشأ مجرمانه مال در تحلیل جرم پولشویی اهمیت بنیادین دارد. اگر وجه موضوع تراکنش دارای منشأ مشروع باشد، صرف شیوه غیرمتعارف انتقال آن نمی تواند جایگزین احراز جرم منشأ شود. منبع: «واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله؛ مصداق پول شویی یا جرمانگاری خارج از صلاحیت»، پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، 1405