شرکت ناشناس: مقابله با ناشناس بودن

یکی از ابزارهای اصلی مقابله با شرکت ناشناس الزام شرکت ها به شناسایی و گزارش ذی نفع واقعی شرکت است. در این سازوکار، ثبت نام اشخاص حقوقی واسطه به تنهایی کافی نیست و زنجیره مالکیت باید تا رسیدن به شخص حقیقی دارای کنترل یا منفعت نهایی بررسی شود. شفافیت شرکتی در این حوزه لزوما به معنای انتشار عمومی تمام اطلاعات نیست. اطلاعات مربوط به مالکیت و کنترل می تواند نزد مراجع عمومی صالح قابل دسترسی باشد، در حالی که دسترسی عمومی ب. ت. ب. الزامات حریم خصوصی محدود شود. منبع: «شفافیت مالکیت موثر شرکتهای تجاری در حقوق ایران و آمریکا»، پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، 1405