دکترین
شرکت پوسته: سوء استفاده
شرکت پوسته می تواند میان شخص حقیقی و دارایی یا معامله چند لایه حقوقی ایجاد کند و شناسایی شخص منتفع یا کنترل کننده را دشوار سازد. این ویژگی امکان استفاده از آن برای پولشویی، فرار مالیاتی، اختفای دارایی و سایر فعالیت های غیرقانونی را افزایش می دهد. استفاده از چند شرکت در حوزه های قضایی مختلف می تواند زنجیره مالکیت را پیچیده تر کند و شناسایی ذی نفع واقعی شرکت را دشوار سازد.
منبع: «شفافیت مالکیت موثر شرکتهای تجاری در حقوق ایران و آمریکا»، پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری، 1405
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.