استفاده از رمز ارز جهت پولشویی

خلاصه

پرسش این بود که اگر شخصی با استفاده از رمزارز حاصل از کلاهبرداری ملکی را خریداری کند و فروشنده بی‌خبر باشد، عمل خریدار چه جرمی است. هیات عالی و نظر اتفاقی بر این بودند که این عمل مشمول عنوان پولشویی و کلاهبرداری است. نتیجه اینکه خریدار به جرم پولشویی و کلاهبرداری محکوم و اموال معادل ارزش ملک ضبط می‌شود.

اصلِ حقوقی: استفاده از رمزارزهای حاصل از کلاهبرداری برای خرید ملک به قصد پنهان کردن منشا پول، جرم پولشویی محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی

کلیدواژه‌ها: رمزارز، پولشویی، کلاهبرداری، ثمن معامله، ضبط اموال

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.