رکن مادی جرم ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

خلاصه

موضوع این نشست بررسی رکن مادی جرم و مجازات عدم ارائه اسناد مثبته موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی است. اختلاف نظر بر سر این بود که آیا عدم ارائه اسناد به معنای تحصیل مال از منشأ مجرمانه است و چه مجازاتی دارد. هیات عالی و اکثریت بر این عقیده بودند که صرف عدم ارائه اسناد به معنای منشأ مجرمانه نبوده و مرتکب به جزای نقدی مقرر محکوم می‌شود و رسیدگی به منشأ مال ادامه می‌یابد.

اصلِ حقوقی: صرف عدم ارائه اسناد مثبته نسبت به عواید جابجا شده به معنای تحصیل عواید از منشأ مجرمانه نیست و مرتکب صرفاً به جزای نقدی محکوم می‌گردد.

مستند: تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386، تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397

کلیدواژه‌ها: پولشویی، رکن مادی، اسناد مثبته، جزای نقدی، عواید نامشروع

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.