مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی

مرجع صالح رسیدگی به جرم پولشویی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 اردیبهشت 1398 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده شامل سه بخش اصلی است: اولاً، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده قبل از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ثانیاً، درجه تعزیر جرم پولشویی ب. ت. ب. مبلغ آن، و ثالثاً، ارتباط رای وحدت رویه شماره 759 سال 1396 با تعیین مجازات. نظر هیات عالی این است که صلاحیت محاکم کیفری 2 در محل وقوع جرم نفی نمی‌شود و قواعد رسیدگی به جرایم متعدد نیز همچنان معتبر است. اکثریت اعضا بر این باورند که در صورت وجود شعب ویژه در مرکز استان، هر دو اتهام باید در آن شعبه رسیدگی شود تا هدف تخصصی‌سازی رسیدگی به جرایم پولشویی محقق گردد و در غیر این صورت، دادگاه کیفری 2 شهرستان صالح خواهد بود. همچنین، بزه پولشویی بر اساس رای وحدت رویه، درجه 7 محسوب می‌شود، اما تبصره 4 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تاثیری بر حداقل و حداکثر مجازات‌ها ندارد. نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که ب. ت. ب. تاریخ وقوع بزه و درجه مجازات‌ها، صلاحیت رسیدگی به پرونده به دادگاه کیفری 2 شهرستان مربوطه تعلق دارد و وضع ماده 11 قانون مذکور به معنای نفی صلاحیت ذاتی محاکم شهرستان نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/02/11 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر