وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *، در خصوص گزارش تحلیل عملکرد مالی واصله از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی علیه ا. ف. دایر بر پولشویی ، با این استدلال که اولا حساب بانکی متعلق به مشارالیه در شعبه ملت *افتتاح گردیده و خود متهم حسب ادرس اعلامی به بانک در *سکونت دارد. ثالثا بیشترین تراکنش مالی حساب های متهم مربوط به شعبه *م. ب.. و رابعا کد پستی ۵۷۷۱۹۱۶۴۸ و شماره تماس ۰۴۴۴۴۶۲۳۵۳۲ اعلامی از سوی متهم به بانک با اطلاعات م. ر. و ی. ر. با موضوع فعالیت طلا و جواهر مشترک م. ب.. و مضافا بر این که ب. ت. ب. گزارش واصله و تشابه کدپستی متهم با سایر افراد در بزه منشا اعم از فرار مالیاتی و خرید و فروش و فعالیت های غیرقانونی ارز در *م. ب.. و در ادامه با اعلام اینکه تخصصی و نه اختصاصی محسوب گردیدن این دادسرا ، نافی صلاحیت محلی دادسرای محل وقوع بزه منشا به رسیدگی به جرایم نمی باشد. و محل وقوع بزه منشا و سکونت متهم و مرتبطین حساب درشعبه *نبوده و از سوی دیگر تمهید مقدمات پولشویی و ارتکاب بزه منشا دراشنویه م. ب.. لذا به استناد به نظریه مشورتی شماره ۹۴۲/۹۳/۷مورخ ۹۳/۴/۲۳اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می نماید. ( صفحه ۲۶ پرونده ) متعاقبا شعبه *با اعلام اینکه پرونده مطروحه مربوط به متهم س. ع. و ز. ف. باکلاسه های بایگانی ۹۹۰۰۰۷۳و۹۹۰۰۵۶۵که در شعبه ۱۶بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تحت رسیدگی م. ب.. ، ارتباط مستقیم دارد. ( ی. ر. مادر متهم ا. ف. وزبیده ف. وخاله ی. ر. و س. ع. همسایه ی. ر. م. ب.. که از حسابهای بانکی همه متهمان استفاده نموده است ) و مضافا بر اینکه قانونگذاری شعبه از دادگاه های عمومی شعبه *و مراکز استانها را به امر رسیدگی به جرایم مذکور تعیین نموده ، لذا به لحاظ تمرکز در رسیدگی به پرونده ها ، مستندا به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات مورخ ۹۷/۷/۳ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( ترجیحا شعبه ۱۶بازپرسی ناحیه ۳۲ ) صادر و اعلام به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. هیات: پس از مشاوره به شرح ذیل رای صادر می گردد. رأی متن رأی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی