تبدیل عواید مجرمانه
جستجوی «تبدیل عواید مجرمانه» در متنِ قوانین، آرا و نظریات
معنی و توضیح
کیفری: تغییر شکل عواید مجرمانه از یک نوع دارایی به نوع دیگر (مثلاً تبدیل پول نقد به ارز، طلا یا سهام) برای دشوار کردن ردیابی منشأ غیرقانونی آن. مثال: خرید ارز دیجیتال با پول‌های حاصل از کلاهبرداری.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- تبدیل مال نامشروع
- نوعی از
- رفتار پولشویی
- نمونه‌ها
- تبدیل وجه حاصل از جرم به ارز، طلا، ملک، رمزارز، سهام یا دارایی دیگر
- شرط
- آگاهی به منشأ مجرمانه و هدف پنهان‌کردن منشأ یا کمک به مرتکب جرم منشأ
- اثر
- امکان مسئولیت کیفری مستقل از جرم اصلی
- مفاهیم نزدیک
- انتقال عواید، لایه‌گذاری مالی، پولشویی
- مقابل
- تبدیل دارایی مشروع
- هم‌خانواده
- تبدیل، عواید، پولشویی
نقشهٔ روابط
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · عواید مجرمانه · لایه‌گذاری مالی · حساب واسط
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم