حساب واسط
جستجوی «حساب واسط» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 19 سند دیده شده
معنی و توضیح
کیفری / بانکی: حسابی که متعلق به شخص ثالث یا شرکتهای صوری است و برای دریافت و انتقال عواید مجرمانه استفاده می‌شود تا هویت واقعی مجرم پنهان بماند. مثال: استفاده از حساب بانکی یک فرد بی‌اطلاع برای واریز پول‌های حاصل از قاچاق.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- حساب میانی
- نوعی از
- ابزار احتمالی پنهان‌سازی جریان پول
- کارکرد
- دریافت و انتقال وجه میان منشأ و مقصد نهایی
- اثر
- استفادهٔ آگاهانه برای مخفی‌کردن منشأ یا ذی‌نفع واقعی می‌تواند از قرائن پولشویی باشد
- محدودیت
- صرفِ استفاده از حساب شخص دیگر یا واسطه، بدون علم و قصد مجرمانه، به‌تنهایی پولشویی نیست
- مفاهیم نزدیک
- لایه‌گذاری، انتقال عواید، ذی‌نفع واقعی
- مقابل
- حساب شفافِ صاحب اصلی
- هم‌خانواده
- حساب، واسط، واسطه
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
انتقال عواید مجرمانه (مفاهیم نزدیک) · لایه‌گذاری مالی (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · عواید مجرمانه · لایه‌گذاری مالی · ذی‌نفع واقعی
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها
- تصویب نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی
- تصویب نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها با اصلاحات و الحاقات بعدی
- کلاهبرداری رایانه ای از طریق جعل حسابکلاهبرداری از طریق جعل اسناد انتقال داده هااستفاده از کارت عابر بانک مجعول به منظور کلاهبرداریتعیین حبس کمتر از حداقل در بزه کلاهبرداری رایانه
- تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص حقوق ورودی نسبت به ترخیص خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، لوازم یدکی و سایر اقلام مرتبط با حمل و نقل برای کلیه واردکنندگان و خودروس
- رای شماره 108 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 1327 مورخ 1400/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» با سلام و احترام؛
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران»پیرو بخشنامه شماره 04/84180 مورخ 1404/04/16 ، موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورال
- بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» مورخ 1404/10/20پیرو بخشنامه شماره 04/114308 مورخ 1404/05/16، موضوع ابلاغ ا
- رای شماره ۱۳۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱. ابطال بخشنامه شماره ۱۹۲۲/۹۵/۲ ستاد مرکزی بانک سپه ۲. ابطال کلیه عملیات بانک سپه از تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ تا زمان حاضر ۳. رهاسازی وثیقه و تضامین.)
- شماره پــرونـــده: هـ ع؍ 9900618
- کلاهبرداری رایانه ای از طریق جعل حسابکلاهبرداری از طریق جعل اسناد انتقال داده هااستفاده از کارت عابر بانک مجعول به منظور کلاهبرداریتعیین حبس کمتر از حداقل در بزه کلاهبرداری رایانه ای
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» با اصلاحات و الحاقات بعدی
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» مورخ 1404/10/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص حقوق ورودی نسبت به ترخیص خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات، لوازم یدکی و سایر اقلام مرتبط با حمل و نقل برای کلیه واردکنندگان و خودروسا
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص اصلاح مواد (8)، (11)، (20) و (21) دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری موضوع ؛ ضوابط صدور حواله بابت ارزهای تأمین شده از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» با اصلاحات و الحاقات بعدی
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم