ذینفع واقعی
جستجوی «ذینفع واقعی» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 27 سند دیده شده
معنی و توضیح
کیفری / بانکی: شخص حقیقی که در نهایت کنترل یک حساب بانکی، شرکت یا معامله را در اختیار دارد و از منافع آن بهره‌مند می‌شود، حتی اگر نام او در اسناد رسمی نباشد. شناسایی این فرد برای مبارزه با پولشویی حیاتی است. مثال: فردی که پشت پرده یک شرکت صوری، مالک واقعی تمام سودهای آن است.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- مالک یا کنترل‌کنندهٔ نهایی
- نوعی از
- مفهوم شفافیت مالی
- معنا
- شخص حقیقی‌ای که در نهایت مالک، کنترل‌کننده یا بهره‌مند واقعیِ مال، حساب، شرکت یا معامله است، حتی اگر نام او در اسناد رسمی ظاهر نباشد
- اهمیت
- شناسایی او برای پیشگیری و کشف پولشویی و فساد مالی
- مفاهیم نزدیک
- مالکیت پنهان، شرکت صوری، شفافیت مالی
- مقابل
- مالک یا نمایندهٔ صوری
- هم‌خانواده
- نفع، ذینفع، واقعی
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
حساب واسط (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · حساب واسط · شفافیت مالی · شرکت‌های صوری
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- ذینفع در الزام به تنظیم سند رسمیشرط مطالبه وجه التزام در تعهدات طرفینی
- ضرورت تقاضای ذی نفع قرارداد در تقاضای تعیین داور و تقاضای ارجاع امر به داوری
- ذی نفع واقعی شرکت: مفهوم
- ذی نفع واقعی شرکت
- ذی نفع واقعی شرکت: کارکرد شناسایی
- ذی نفع واقعی شرکت: تمایز از مالک رسمی
- تصمیم مرجع قضایی در شکایت اشخاص غیر ذینفع در جرایم قابل گذشت
- خواهان دعوی پرداخت وجه چک
- فایل شماره310 نمونه لایحه دفاعیه خوانده ، خلع ید و قلع و قمع اعیان و مطالبه اجرت المثل از طرف دولت
- شفافیت مالکیت مؤثر شرکت‌های تجاری در حقوق ایران و آمریکا
- امکان رجوع طرف قرارداد به اصیل افشا نشده در حقوق ایران و فقه امامیه
- ذینفع در الزام به تنظیم سند رسمیشرط مطالبه وجه التزام در تعهدات طرفینی
- مبحث سوم - عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — در مبحث نخست
- مبحث سوم - عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — تبصره ماده ۴۷ ق
- مبحث سوم - عدم امکان انجام عمل توسط شخص دیگر و شیوه اجرای حکم — تبصره ماده ۴۷ ق
- حسن نیت و حفظ شهرت مؤسسات بیمه — مؤسسات بیمه بیگمان برای پیشبرد برنامه های
- حسن نیت و حفظ شهرت مؤسسات بیمه — نیت و اعتماد بسیار م
- حسن نیت و حفظ شهرت مؤسسات بیمه — نیت و اعتماد بسیار م
- تحلیل مفاهیم «ذینفع» و «ذی‌سمت» در حقوق ایران: ارکانی بنیادین برای اقامه دعوا
- شرکت پوسته: شفافیت مالکیت
- شفافیت شرکتی: کارکرد
- شفافیت شرکتی: رابطه با حریم خصوصی
- شرکت ناشناس
- شرکت پوسته: سوء استفاده
- شرکت ناشناس: مقابله با ناشناس بودن
- ذی نفع واقعی شرکت: معیار کنترل
- نظم بیمه — ص 81 تا 85
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم