عواید مجرمانه
جستجوی «عواید مجرمانه» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 7 سند دیده شده
معنی و توضیح
کیفری: هرگونه دارایی، مال یا منفعتی که مستقیماً یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم به دست آمده باشد. این اموال موضوع اصلی جرم پولشویی هستند. مثال: پولی که از طریق فروش مواد مخدر به دست آمده و وارد سیستم بانکی می‌شود.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- درآمد یا مال ناشی از جرم
- نوعی از
- موضوع پولشویی
- اشکال
- وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول، حق مالی، سود، منفعت یا دارایی تبدیل‌شدهٔ حاصل از جرم
- اثر
- تحصیل یا پنهان‌سازی آگاهانهٔ آن می‌تواند عنوان پولشویی داشته باشد و قابلیت توقیف، ضبط یا مصادره، حسب قانون، پیدا کند
- مفاهیم نزدیک
- جرم منشأ، پولشویی، رد مال
- مقابل
- مال با منشأ مشروع
- هم‌خانواده
- عاید، عواید، درآمد
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
پولشویی (مفاهیم نزدیک) · جرم منشأ (مفاهیم نزدیک) · گزارش معاملهٔ مشکوک (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
عواید حاصل از جرم · مال نامشروع
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · جرم منشأ · توقیف اموال · ضبط اموال · تحصیل مال نامشروع
ترکیب‌های ثبت‌شده
عواید مجرمانه · انتقال عواید مجرمانه · تبدیل عواید مجرمانه
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- انتقال مال غیر و پولشویی
- ارزیابی جرم انگاری بزه «اخفای اموال حاصل از جرم» در ایران، با نگاهی به رویکرد قوانین مجازات فرانسه و انگلستان
- استانداردهای FATF در اتخاذ رویکرد ریسک محور (RBA) در ساختار نظارتی کنترلی ضد پول شویی و موضع تقنینی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
- رویکرد ریسک پایه ناظر بر عوائد مجرمانه در پرتو مطالعه تطبیقی و استانداردهای FATF (مقاله علمی وزارت علوم)
- شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی
- استفاده از داده رایانه ای مجعول به عنوان مقدمه بزه پولشویی
- جرم منشا: رابطه با پولشویی
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم