قاچاق ارز
جستجوی «قاچاق ارز» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 122 سند دیده شده
معنی و توضیح
مالیاتی: قاچاق ارز به انتقال یا استفاده از ارزهای خارجی به‌صورت غیرقانونی و بدون اعلام به بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی گفته می‌شود. مثال: شخصی به‌صورت مخفی ۱۰۰ هزار دلار را به خارج می‌فرستد بدون گزارش به بانک مرکزی.
روابطِ واژه
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
اخلال ارزی (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
تخلف ارزی · انتقال غیرمجاز ارز
مفاهیمِ مرتبط
بانک مرکزی · قانون ارز · مجازات مالی · گزارش ارزی · حساب بانکی
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- نظریه مشورتی شماره 7/98/1954 مورخ 1398/12/19
- رأی دادگاه تجدیدنظر استان
- نظریه 7/98/1954 — 1398/12/19
- نظر مشورتی ۱۹۵۴/98/۷ مورخ ۱۹/12/۱۳۹۸ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تعیین مجازات جرم قاچاق ارز، زمانی که این جرم از مصادیق موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 13
- نظریه مشورتی شماره 7/97/1455 مورخ 1398/04/19
- مفهوم قاچاق حرفه ای ارز در رویکرد قانونی و رویه قضایی
- امکان سنجی قاچاق ارز بر بستر فناوری دفترکل توزیع شده در نظام حقوقی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
- کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین المللی
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه انقلاب
- بررسی صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
- اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه انقلاب
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/97/1455 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص خرید و فروش ارز توسط صراف یا هرشخص برخلاف مقررات و تشریفات تعیین شده از سوی بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بع
- تصویبنامه راجع به قسمت ب از ماده 9 قانون ارز
- پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
- رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور | مرجع صالح رسیدگی به تخلف عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز
- قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- رد درخواست تجویز اعاده دادرسی در پرونده قاچاق ارز به دلیل عدم انطباق با قانون آیین دادرسی کیفری
- آیین‌نامه صدور و ورود کالا و معامله ارز
- رای شماره 140331390000826808 مورخ 1403/04/10 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
- صدور دستور استرداد معادل ریالی ارز مکشوفه به نرخ رسمی در صورت صدور حکم برائت متهم به قاچاق ارز
- دادنامه 140331390000826808 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/04/10
- قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 مجلس شورای اسلامی
- رای وحدت رویه شماره 878 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- آئین‌نامه صدور و ورود کالا و معامله ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
- تصویبنامه راجع به قسمت ب از ماده 9 قانون ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رأی شماره 826808 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بند 6 و 43 ماده 1 مصوبه دستورالعمل معاملات قرارداد اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران
- صدور دستور استرداد معادل ریالی ارز مکشوفه به نرخ رسمی در صورت صدور حکم برائت متهم به قاچاق ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
- انتساب اتهام از طریق نگارش نامه
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/360 مورخ 1401/06/05
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/221 مورخ 1403/05/21
- نظریه مشورتی شماره 7/95/1336 مورخ 1396/06/15
- آیین‌نامه اجرای [اجرایی] قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی
- رای وحدت رویه شماره 1775 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام خرید و فروش ارز
- رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ) پس از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیـدگی به آراء صـادره از شعب تعزیرات حـکومتی در مـورد پرونـده های قاچا
- وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
- تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد
- کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین‌المللی
- شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی
- رأی دادگاه بدوی
- ارز و معامله نسبت به آن — ماده ۱ دستور العمل مربوط به تعیین
- ارز و معامله نسبت به آن — برابر بندهای الف و ب دستورالعمل جدید
- آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز [مصوب ۱۳۷۹]
- آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی
- رای شماره 1775 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 3 بدوی و 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با موضوع شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء
- آیین نامه اجرای [اجرایی] قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم