پنهان‌سازی منشأ مجرمانه
معادل‌ها و هستی‌شناسیِ واژه
- تعریف
- اقداماتی که برای مخفی کردن یا تغییر ماهیت غیرقانونی عواید حاصل از جرم صورت می‌گیرد تا منشأ آن مشروع جلوه کند.
- انگلیسی
- Concealment of illicit origin
- فرانسوی
- Dissimulation de l'origine illicite
- آلمانی
- Verschleierung der illegalen Herkunft
- عربی
- إخفاء المصدر غير المشروع
- فقهی
- کتمان مال حرام (پنهان کردن مالی که از طریق نامشروع به دست آمده است)
- مترادف
- پولشویی (به معنای عام)، تطهیر عواید
- متضاد
- افشای منشأ، شفاف‌سازی مالی
- اعم
- پولشویی
- اخص
- اختفای اموال، کتمان حقیقت
- ریشه‌شناسی
- «پنهان‌سازی» از ریشه فارسی «پنهان» به معنای مستور و «منشأ» از ریشه عربی «ن‌ش‌أ» به معنای مبدأ و سرچشمه است.
جستجوی «پنهان‌سازی منشأ مجرمانه» در متنِ قوانین، آرا و نظریات
معنی و توضیح
کیفری: اقداماتی که با هدف مخفی کردن ماهیت، منبع، محل، نحوه انتقال یا مالکیت عواید حاصل از جرم انجام می‌شود تا این عواید مشروع جلوه داده شوند. این عمل رکن اصلی جرم پولشویی است. مثال: خرید املاک با پول‌های حاصل از قاچاق به نام افراد دیگر.
روابطِ واژه
- هم‌معنی نزدیک
- کتمان منشأ مال
- نوعی از
- رفتار پولشویی
- نمونه‌ها
- استفاده از حساب‌های واسط، شرکت صوری، معاملات ساختگی، تبدیل پیاپی دارایی، ثبت مال به نام دیگری یا جعل ظاهر معاملات
- شرط
- آگاهی به منشأ مجرمانه و قصد پنهان‌سازی یا کمک به دورزدن آثار قانونی
- اثر
- تحقق یا تقویت عنوان پولشویی
- مفاهیم نزدیک
- تبدیل عواید، انتقال عواید، جرم منشأ
- مقابل
- افشای شفاف منشأ دارایی
- هم‌خانواده
- پنهان، منشأ، کتمان
نقشهٔ روابط
نام‌های دیگر
تطهیر پول · کتمان منشأ مجرمانه
مفاهیمِ مرتبط
پولشویی · عواید مجرمانه · جرم منشأ · حساب واسط · لایه‌گذاری مالی
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم