پول‌شویی

#پول‌شویی #جرم #مواد_مخدر #فروش #رشوه #شفافیت_مالی #خرید #قیمت #عواید_مجرمانه #منفعت #مالکیت #دارایی #مرتکب #جرم_منشأ #پول

جستجوی «پول‌شویی» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 237 سند دیده شده

معنی و توضیح

کیفری: فرآیند قانونی جلوه دادن درآمدها و عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه (مانند قاچاق، رشوه و مواد مخدر) با هدف پنهان کردن منشا غیرقانونی آن ها. این جرم از جرایم سازمان یافته و مانع شفافیت مالی است. مثال: خرید املاک گران قیمت با پول های حاصل از فروش غیرقانونی مواد مخدر و سپس فروش مجدد آن ها برای دریافت پول پاک.

روابطِ واژه

هم‌معنی نزدیک: تطهیر عواید مجرمانه
نوعی از: جرم اقتصادی تبعی یا مستقل
موضوع: مال، وجه یا منفعت حاصل از جرم
رفتارها: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید با علم به منشأ مجرمانه، تبدیل یا انتقال آن برای پنهان‌کردن منشأ، یا کتمان منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال یا مالکیت آن
هدف رایج: ظاهراً قانونی‌نشان‌دادن دارایی نامشروع یا دورکردن مرتکب از آثار جرم منشأ
مفاهیم نزدیک: جرم منشأ، عواید مجرمانه، مصادره
مقابل: گردش مالی مشروع
هم‌خانواده: پول، شستن، پول‌شویی. تعریف مادهٔ ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، هر سه دسته رفتارِ تحصیل/استفاده، تبدیل/انتقال و پنهان‌سازی عواید با علم به منشأ مجرمانه را دربر می‌گیرد

نقشهٔ روابط

هم‌معنی نزدیکعام‌تر / نوعی ازموضوعمفاهیم نزدیکمقابلهم‌خانواده

در روابطِ واژه‌های دیگر

تسهیل ارتشاء (مفاهیم نزدیک) · جرایم اقتصادی (نمونه‌ها) · جرایم اقتصادی (مفاهیم نزدیک) · فساد اقتصادی (نمونه‌ها) · عواید مجرمانه (مفاهیم نزدیک) · جرم منشأ (مفاهیم نزدیک) · تبدیل عواید مجرمانه (مفاهیم نزدیک) · تبدیل عواید مجرمانه (هم‌خانواده) · واحد اطلاعات مالی (مفاهیم نزدیک) · تأمین مالی تروریسم (مفاهیم نزدیک)

نام‌های دیگر

تطهیر پول · سفیدکاری پول

مفاهیمِ مرتبط

جرایم سازمان یافته · قاچاق · نظام بانکی · درآمد نامشروع · شورای عالی مبارزه با پولشویی

ترکیب‌های ثبت‌شده

پول‌شویی

واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.

اسنادی که این واژه در آن‌هاست

همهٔ نتایج در جستجو

تعریف

پول‌شویی (به انگلیسی: Money Laundering) تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. در فرایند پول‌شویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راه‌های قانونی بدست آمده‌است و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود. در بسیاری از سیستم‌های قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روش‌های دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده‌است. بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شده‌اند. برخی از کشورها پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشأ منابع مالی تعریف می‌کنند. کشورهایی دیگر پولشویی را پولِ حاصل از فعالیتی می‌دانند که ممکن است در نقطه ای از کشور مشروع باشد اما در نقطه‌ای ای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود. نقدهایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده‌است که عقیده دارند این پهنهٔ وسیع فعالیت‌های ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبهٔ عملی و کاربردی ندارد.

منبع: ویکی‌پدیا — پول‌شویی (CC BY-SA 4.0)

آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم