اختلاس

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- م.ز. متولد1348، فاقدسابقه محکومیت کیفری، رئیس وقت شعبه ... بانک م.، دایر بر اختلاس مبلغ دوازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد هزارتومان (اختلاس توأم با جعل)با استفاده از سند سازی و سوء استفاده از موقعیت شغلی و انتقال وجه به حساب متهم ردیف دوم،ب)، تصرف غیر قانونی وجوه دولتی مبلغ چهار میلیون تومان از طریق اعطاء یک فقره تسهیلات فروش اقساطی بنام دفتر متهم ردیف دوم 2- ح.ع.ف. متولد 1347، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر معاونت در اختلاس به مبلغ دوازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد هزارتومان با م. ر. ا. به تحصیل مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و دو میلیون و هشتصد هزارتومان ازطریق نامشروع (برداشت مبلغ مذکور از وجوه اختلاس که به حساب شخص وی واریز گردیده است). و نیزتحصیل مبلغ چهار میلیون تومان از طریق نامشروع علاوه بر مبلغ فوق الذکر بواسطه تصرف غیرقانونی م. ر. ا. در وجوه بانک منتقل شده است. 3- ع.ش.ز. متولد1364، شعیه ایرانی، دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان و مبلغ سه میلیون و دویست هزارتومان و چهار هزار و پانصد و پنجاه لیر ترکیه به ارزش هر لیر نهصد و پنجاه تومان ایران به همراه پدرش غ.ح.ش.ز. (متهم ردیف چهارم) برای خروج غیر قانونی متهمین ردیف های اول و دوم. 4- غ.ح.ش.ز.، متولد 1336، دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همراه متهم ردیف سوم به مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان وجه نقد به علاوه سه میلیون و دویست هزار تومان و مبلغ چهار هزار و پانصد و پنجاه لیر ترکیه به ارزش هر لیر نهصد و پنجاه هزار تومان برای خروج غیر قانونی متهمین ردیف اول و دوم، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی و مدارک و اسناد ابرازی از جانب نماینده شاکی، گزارش و تحقیقات اداره کل اطلاعات حوزه قضایی ش.، پرینت مأخوذی از بانک م. ایران، نظریه ابرازی کارشناس و عدم مغایرت آن با اوضاع و احوال مسلم و محقق پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان ردیف اول الی سوم، مجموع تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته است. بنابراین مستندآً به مواد 2،5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 2 ماده 5 از قانون فوق و 598 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت 126-127 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با رعایت بند های 5 و 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم زمان وقوع بزه) به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و استرداد وجوه توسط متهمان ردیف اول و دوم برای متهمان ردیف اول و دوم حکم به محکومیت م. ر. ا. از بابت اختلاس توأم با جعل به تحمل پنج سال حبس تعزیری، انفصال موقت به مدت پنج سال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت که با لحاظ تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری (به جهت استرداد وجوه قبل از کیفرخواست) اجرای مجازات حبس را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآورده است. از حیث تصرف غیرقانونی، به تحمل ده ضربه شلاق تعزیری متهم ردیف دوم از حیث معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از حیث تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی و با عنایت به استرداد وجوه رد مال منتفی می باشد، متهم ردیف سوم از حیث مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سه میلیون تومان (با احتساب مبالغ مسترد شده) و متهم ردیف چهارم آقای غ.ح.ش.ز. به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ سه میلیون تومان (با احتساب مبالغ مسترد شده) د. ح. شاکی خصوصی صادر و اعلام میدارد. در ضمن محکومیت متهمان به حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی م. ب. و لازم است کلیه وجوه توقیف شده درحساب دادگستری در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی به شاکی مسترد گردد (رد مال د. ح. شاکی). رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اداره امور شعب ... بانک م. ایران نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000307 مورخ 1393/07/26 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی سابق ت.، ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که ناظر بر تعیین مجازات نامتناسب و خفیف نسبت به متهمین ت. ن. خ. آقایان م.ز.ن. و ح.ع.ف. است و اشعار بر محکومیت متهم م.ز.ن. رئیس وقت شعبه --‌- بانک م. به کیفر پنج سال حبس تعلیقی و پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال جزای نقدی و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی به اتهام اختلاس توام با جعل مبلغ 120/728/000/000 ریال از وجوه بانک م. و نیز تحمل یک فقره ده ضربه شلاق برای اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی (بانک م. ایران) به میزان چهل میلیون ریال با شکایت بانک م. ایران و به استناد ماده 5 و 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره 3 ماده 5 همان قانون و ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و با رعایت مادتین 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود بندهای 5 و 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بلحاظ فقد سابقه و استرداد وجوه مختلسه قبل از صدور کیفرخواست دارد، همچنین مشعر بر محکومیت متهم ح. ع.ف. به کیفر پانزده ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق برای معاونت در بزه اختلاس توام با جعل با م. ر. ا. و نیز پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دومیلیارد و ششصد و بیست و دو میلیون و هشتصدهزار تومان و نیز تحصیل مبلغ چهارمیلیون تومان موضوع تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی با رعایت کیفیات مخففه قضایی بلحاظ استرداد وجوه محصله و ملحوظ نبودن سابقه کیفری اش دارد، ایراد وارد است. چه آنکه متهم بزه اختلاس وقتی از ارفاق قانونی مستفید و از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس وی معلق میگردد که مطابق تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تا قبل از صدور کیفرخواست تمام وجوه مورد اختلاس را طوعاً و با اراده آزاد خود مسترد نماید، نه اینکه در نتیجه اقدامات تعقیبی مقامات قضایی و دستور انسداد حساب بانکی یا تفتیش، وجوه و اموال به دست آید. در مانحن فیه همانطوری که تحقیقات معموله و گزارش ضابطین حکایت دارد، بخش اعظم وجوه مختلسه در نتیجه صدور دستور مسدود گردیدن حساب بانکی متهم و اشخاص دیگری نظیر ب.الف. «صراف» و یا بصورت پول خارجی و فلزات و جواهرات قیمتی توسط اطرافیان متهم مسترد گردیده و اراده متهم در استرداد تمامت آنها مدخلیتی نداشته است. براین مبنا اقدام دادگاه بدوی در تعلیق اجرای مجازات حبس مورد حکم متهم ت. ن. خ. م.ز.ن. به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بر منهج قانون نبوده است و ن. ب. ا. وقوع بزه اختلاس از شعبه ... بانک م. به میزان 120/728/000/000 ریال و انتساب آن به متهم م. ز.ن. رئیس وقت شعبه مورد اشاره با همکاری متهم ت. ن. خ. ح.ع.ف. که شغلی در بانک نداشته به موجب مستندات ابرازی و گزارش بازرسی بانک و اقاریر مکرر در مکرر متهمین در مراحل مختلف دادرسی و سایر قراین و امارات مقیده در پرونده ثابت و محتوم بوده است. النهایه در پرونده کار، دلیلی که مدلل نماید اختلاس موضوع پرونده توام با جعل سند و نظائر آن به وقوع پیوسته ملاحظه نمیگردد. ن. ب. ا. تغییر اطلاعات مربوطه به متهم در سیستم و تنزل سطح دسترسی از کاربر ارشد به مادون و تمهید دیگر مقدمات و صورت سازی های انجام گرفته از ناحیه متهم، جعل سند تلقی نمیگردد تا اختلاس مورد نظر را اختلاس توام با جعل نامید و ن. ب. ا. اقدام متهم م. ز.ن. در فقره برداشت و تصاحب مبلغ چهل میلیون ریال در قالب تسهیلات فروش اقساطی کالا به نام م.ف. که پس از برداشت بیست میلیون ریال آنرا برای متهم ع.ش.ز. واریز و الباقی آن را به متهم ح.ع.ف. داده ظهور در جرم اختلاس داشته و انطباقی با ماده استنادی دادگاه بدوی نداشته است. ن. ب. ا. به دستور تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. براین مبنا صدور حکم بر محکومیت متهم ت. ن. خ. م. ز.ن. به تحمل ده ضربه شلاق به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی (بانک) به میزان چهل میلیون ریال و به استناد 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محملی نداشته است و می بایست مبلغ اخیرالذکر بعنوان اختلاس به مبلغ اولیه اضافه گردد و نظر به اقاریر متهم ت. ن. خ. م. ز.ن. و همکاری موثر ایشان در کشف جرم و تقلیل عوارض آن دادگاه با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و توجهاً به ماده 457 و 458 قانون آیین دادرسی کیفری و بند ب ماده 455 همان قانون ضمن حذف مجازات ده ضربه شلاق موضوع اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی از عداد مجازات های متهم م. ز.ن. مشارالیه را به کیفر دو سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و دو میلیارد ریال جزای نقدی به اتهام مباشرت در اختلاس از بانک م. به میزان 120/768/000/000 ریال به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم می نماید. همچنین متهم ح.ع.ف. نیز به اتهام معاونت در بزه اختلاس با م. ر. ا. و نیز تحصیل مال نامشروع به دو فقره پانزده ماه و سه ماه حبس با قید اجرای مجازات اشد به استناد ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مساعدتر به حال مرتکب بوده و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم و با اصلاحات به عمل آمده است و ذکر این تذکار که بازداشت ایام سابق متهمین احتساب خواهد شد دادنامه تجدیدنظرخواسته را مآلاً در این قسمت تأیید و استوار می نماید. اما درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان غ.ح. و ع.ش.ز. نسبت به قسمت دیگر دادنامه مورد نظر که اشعار بر محکومیت مشارالیهما به کیفر یکسال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و رد سی میلیون ریال (با احتساب مبالغ قبلی) د. ح. شاکی خصوصی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع (دریافت مبالغی در قبال گذرانیدن متهمین از مرز ایران) و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده ن. ب. ا. در وصف تطبیق عمل متهمین با ماده 2 قانون مرقوم چون رکن مادی جرم در شهرستان م. به وقوع پیوسته است و ن. ب. ا. متهمین ت. ن. خ. غ.ح. و ع. ش.ز. در مانحن فیه هیچکدام شریک یا معاون جرم متهمین م. ز.ن. و ح.ع.ف. محسوب نمی گردد تا به اتهام ایشان به تبع متهمین اصلی در دادگاه کیفری شهرستان ت. رسیدگی شود. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجهاً به بند پ ماده 450 قانون آئین دادرسی کیفری بلحاظ عدم صلاحیت محلی محکمه کیفری ت. در رسیدگی به اتهام متهمین ت. ن. خ. غ.ح. و ع.ش.ز. دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و مقرر میدارد این بخش از پرونده با تهیه بدل از طریق دادگاه صادر کننده رأی منقوض به مرجع صالحه ( دادگاه کیفری دو شهرستان م.) جهت رسیدگی ارسال گردد. این رأی قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی