تعدد معنوی ارتشا و پولشویی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهم: اقای م. پ. ا. فرزند ص. با وکالت اقای ع. ن. فرزند ع. به نشانی *و اقای ا. ف. پیش ا. فرزند ص. به نشانی *- سازمان *و اقای ع. م. م. فرزند م. به نشانی * اتهام ها: ۱. شروع به ارتشای ۲. پولشویی گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ و در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده به کلاسه *تحت نظر است. ملاحظه می گردد. حسب گزارش بازرسی کل استان *اقای م. ع. پ. ا. فرزند ص. کارمند سازمان *با واسطه گردش حساب اشخاص دیگر از اقای ا. ت. مدیر عامل شرکت ( سازمان *) مبلغ پانزده میلیون تومان به انضام یک فقره چک سی میلیون تومانی اخذ نموده است.پرونده به شعبه اول بازپرسی ارجاع و دادیار محترم مستقر در شعبه پس از تکمیل تحقیقات مبادرت به صدور قرا ر جلب به دادرسی تحت عنوان مجرمانه ارتشای و پولشویی می نماید. و کیفر خواست نیز بر همین مبنا صادر می گردد. پس از ارجاع پرونده به این شعبه دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات مطلعین و مشتکی عنه و مدافعات وکیل وی و بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان خویش به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام اقای م. ع. پ. ا. فرزند ص. با وکالت اقای ع. م. م. ، متولد ۱۳۴۸ ، فاقد سابقه محکومیت کیفری ، ازاد با صدور قرار وثیقه ، دائربر ارتشای به مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال موضوع گزارش بازرسی کل استان *( لازم به ذکر است. در کیفر خواست صادره علاوه بر ارتشای ، پولشویی نیز ذکر گردیده که ب. ت. ب. اینکه رفتار واحد مشتکی عنه دارای عناوین مجرمانه متعدد است.دادگاه در اجرای ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی صرفا مجازات اشد که همان ارتشای است.را لحاظ نمود ) با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده منجمله گزارش بازرسی کل استان *، و اظهارات مطلع اقای ا. ت. که در مرحله تحقیقات مقدماتی مشارالیه ابراز نموده ( این شماره کارتها توسط اقای پ. ا. به دفعات به من اعلام می شد و من پرداخت می کردم وتا پرداختی صورت نمی گرفت ، صورت وضعیت های ارائه شده تایید نمی شد ) - پیوست ۱۰پرونده - و دفاعیات بلاوجه مشتکی عنه در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه مبالغ مذکور را بابت قرض از اقای ت. اخذ نموده است ، لذا بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است.و دادگاه مستندا به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مواد ۴۰و ۴۶از کتاب اول قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یکصدو پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه و ۲۰ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. لکن به لحاظ وضعیت خاص متهم ( کهولت سن ) و فقدان سابقه کیفری و دارا بودن شرایط تعویق صدور حکم ، تمامی مجازات وی ب. غ. از جزای نقدی به مدت سه سال معلق می گردد. و چنانچه در مدت تعلیق اجرای مجازات مرتکب یکی از جرایم منعکس در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی گردد. مضاف بر مجازات بزه اخیر مجازات معلق نیز اجرا می گردد. واما در خصوص چک ماخوذه به مبلغ سی میلیون تومان بابت رشوه از اقای ا. ت. و همچنین گزارش بازرسی کل *در خصوص اخذ رشوه از سایر افراد مندرج در پرونده ( اقایان م. م. ، ا. م. ، ع. ص. ) ن. ب. ا. افراد مذکور منکر پرداخت رشوه به اقای پ. ا. شده اند و بعضا ابراز نموده اند وجوه را بابت معاملات بورس و یا قرض به وی پرداخت کرده اند واینکه وقوع جرم در این خصوص مورد شبهه قرار دارد. لذا دادگاه به لحاظ اعمال قاعده درای مستندا به ماده ۱۲۰قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷قانون اساسی رای بر برائت وی صادر می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *م. ب.. ع. ا. ن. رییس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی