فعالیت ارزی بدون مجوز

فعالیت ارزی بدون مجوز خ. م.: در تاریخ 26 آبان 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به شکایت دو شاکی علیه متهم به اتهام کلاهبرداری رسید. شاکیان ادعا کردند که متهم با وعده تامین ارز و بدون داشتن مجوز، وجوه قابل توجهی از آنان دریافت کرده و به تعهدات خود عمل نکرده است. دادگاه پس از بررسی مستندات و دفاعیات متهم، فعالیت‌های وی را فاقد وصف کیفری تشخیص داد و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت، به برائت متهم رای صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض بود. پس از آن، وکلای شاکیان نسبت به رای صادره اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با بررسی شکوائیه‌ها و مستندات ارائه شده، به این نتیجه رسید که شاکیان با متهم مراوده و مبادله ارزی داشته‌اند و کلاهبرداری محرز نگردید. بنابراین، رای دادگاه بدوی تایید و قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف فعالیت ارزی بدون مجوز، مصداق مانور متقلبانه برای کلاهبرداری تلقی نمی شود. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ر.ع. با وکالت آقای ….ج. و نیز شکایت آقای ….ع. با وکالت آقای ب.گ. علیه آقای ز.ص. فرزند م. با وکالت آقای ح.الف. دایر به کلاهبرداری موضوع کیفرخواست صادر شده علیه متهم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران با این توضیح که شکات مدعی هستند متهم با امیدوار کردن آنان به امور واهی و داشتن اختیارات در زمینه تهیه ارز در حالی که هیچ مجوزی در این زمینه نداشته مبلغ 4872500000 ریال از شاکی ردیف اول و 17560000000 ریال از شاکی ردیف دوم دریافت داشته و اینک به تعهد خود عمل نکرده و نه تنها ارز تعهد شده را تحویل نمی دهد بلکه از عودت پول آن ها هم خودداری می کند. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و تحقیقات انجام گرفته و دفاعیات متهم و وکیل و. م. ب. فعالیت طولانی مدت متهم در زمینه تهیه ارز علی رغم نداشتن مجوز لازم و این که صرف فعالیت بدون مجوز متهم نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود خاصه این که مراودات مالی گسترده شکات با متهم حاکی از اطلاع کامل آنان از واسطه بودن او داشته و در تمامی موارد که به تایید شکات رسیده است متهم ارز مورد نیاز آنان را تهیه و به طرف سفارش دهنده در ایران و یا در کشور دیگری که مورد درخواست شکات بوده تحویل داده است و هم چنین با عنایت به اظهارات افراد دیگری که در روند تهیه ارز با متهم همکاری می کردند مبنی بر واریز وجه دریافت شده توسط متهم به حساب آن ها و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه عمل ارتکابی توسط متهم را فاقد وصف کیفری دانسته و به جهت حقوقی بودن رابطه فی مابین شکات و متهم و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمسک به اصل کلی و لازم الرعایه برائت رای به برائت وی صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دولت خواهی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ب.گ. وکیل محترم آقای ….ع. به طرفیت آقایان ز.ص. با وکالت آقای ح.الف. و آقای ر.ع. با وکالت آقای ….ج. به طرفیت آقای ز.ف. با وکالت آقای ح.الف. از دادنامه --- - 9/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوق الذکر آقای ز.ص. از اتهام کلاهبرداری تبرئه گردیده است. حال ب. ت. ب. شکوائیه آقای ر.ع. و مدارک ابرازی ایشان مبنی بر پرداخت وجوه به حساب ت. ن. خ. و اظهارات شاکی و ت. ن. خ. و اظهارات گواهان آقای ر.ع. و اظهارات وکیل محترم شاکی و اظهارات ت. ن. خ. و آقای ش.ع. و هم چنین ب. ت. ب. شکوائیه آقای ….ع. و اظهارات ب.گ. و لایحه ایشان به عنوان وکیل ایشان و مدارک ابرازی ایشان راجع به واریز پول به حساب ایشان و اظهارات مطلعین و قبوض واریزی به حساب آقای ز.ص. و گزارش کانون صرافان و اداره مجوزهای بانکی و مستندات ابرازی وکیل محترم آقای ز.ص. تماما حکایت از این دارد شکات با ایشان مراوده و مبادله ارزی داشته اند و ارزهای مورد نیاز از ایشان می گرفتند و ت. ن. خ. به مثل دیگران در بازار آزاد معامله ارزی می کردند و این بار به مشکل برخورد شده و مبادله ارزی میسر نشده و کلاهبرداری احراز نمی گردد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می‌گردد و رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قنبری - قاسمی