تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1- آقای ف.ش. فرزند ح. متولد 1342، شغل آزاد، دارای سابقه کیفری، متأهل، آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر جعل تراول چک‌های ب. و جعل مدارک از قبیل گذرنامه و شناسنامه و گواهینامه رانندگی و جعل مهر شرکت-ها و کارت پایان خدمت نظام وظیفه و استفاده از سند مجعول (تراول) و کلاهبرداری 2- آقای ح.ش. فرزند ح. (فاقد مشخصات بیشتر و مجهول المکان) دایر بر مشارکت در جعل تراول چک‌های بانک و جعل مدارک از قبیل گذرنامه و شناسنامه و گواهینامه رانندگی و جعل مهر شرکت و کارت پایان خدمت و استفاده از مدارک مجعول و مشارکت در کلاهبرداری 3- آقای م.ز. (مجهول المکان) دایر بر جعل مدارک و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری توسط متهمین ردیف اول و دوم و فروش شناسنامه 4- آقای غ.الف. فرزند ح.، 40 ساله، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، متأهل و ساکن تهران دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری، بازداشت با قرار کفالت 5- م.ر. فرزند م. شغل آزاد، دارای سابقه کیفری، متأهل، آزاد به قید معرفی کـفیل، دایـر بر معـاونت در خـرید و فروش شنـاسـنامه 6- ص.ج. فرزند د. متولد 1359، شغل کارمند ب.، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید تودیع وثیقه، اهل اردبیل، ساکن تهران، دایر بر معاونت در جعل و معاونت در استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری 7- ه.ق. فرزند ع. متولد 1360، کارمند ب.، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. گزارش بانک و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و ب. ت. ب. شکایت شکات و اقرار صریح متهم ردیف هفتم (ه.ق.) تعداد 316 فقره از اسناد پرداخت شده تراول چک‌های ب. به مبلغ یکصد و سی میلیون تومان در دو مرحله از شعبه بانک خارج و در اختیار آقای ص.ج. قرار می‌گیرد و طبق توافق بین متهمین ردیف ششم و هفتم بابت هر یک میلیون تومان تراول چک مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان به متهم ردیف هفتم (ه.ق.) پرداخت گردد. النهایه متهمین ردیف اول (ف.ش.) و دوم (ح.ش.) مبادرت به ترمیم تراول چک های استفاده شده (سوراخ شده) ب. می نمایند و سپس در اختیار دیگران قرار می‌دهند. علی‌هذا دادگاه ب. ت. ب. موارد معنونه و گزارش اداره آگاهی ناجا (تشخیص هویت) در خصوص جعل و تحقیقات معموله دادسرا و کشف اسناد جعلی و اظهارات متهمین در مراحل تحقیقات مقدماتی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبردگان را محرز دانسته و به استناد مواد 525 و 533 و 46 و 47 و 48 و 726 قانون مجازات اسلامی و ماده 15 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ر. ا. (ف.ش.) را از جهت جعل اسناد به تحمل دو سال حبس و از جهت استفاده از تراول چک‌های مجعول و کلاهبرداری با رعایت قاعده تعدد معنوی و ماده 46 قانون مجازات اسلامی که لزوماً باید مجازات بزه اشد لحاظ گردد وی را از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و رد اموال مأخوذه د. ح. شکات و پرداخت جزای نقدی معادل اموال مأخوذه (مبالغ چک‌های جعلی که در اختیار شکات قرار گرفته است) به صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف دوم (ح.ش.) را از جهت مشارکت در جعل اسناد (تراول چک-ها) به تحمل دو سال حبس و از جهت استفاده اسناد و مدارک مجعول به تحمل یک سال حبس و از جهت استفاده از تراول چک‌های مجعول و مشارکت در کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و رد مبالغ مأخوذه د. ح. شکات (به نحوه تضامن با م. ر. ا.) و پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ مأخوذه د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید و متهم ردیف سوم م.ز. را از جهت جعل به تحمل یک سال حبس و از جهت استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس و از جهت معاونت در کلاهبرداری متهمین ردیف اول و دوم به تحمل یک سال حبس و از جهت فروش شناسنامه به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید و متهم ردیف چهارم غ.الف. را از جهت معاونت در جعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس و از جهت معاونت در کلاهبرداری متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید و متهم ردیف پنجم م.ر. را از جهت معاونت در خرید و فروش شناسنامه به پرداخت مبلغ 000/500 (پانصد هزار ریال) جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف ششم ص.ج. را از جهت معاونت در جعل به تحمل یک سال حبس و از جهت معاونت در استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری (متهمین ردیف های اول و دوم) با رعایت قاعده تعدد معنوی و ماده 46 قانون مجازات اسلامی وی را از جهت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید و متهم ردیف هفتم (ه.ق.) را از جهت معاونت در جعل به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از جهت معاونت در استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری با رعایت قاعده تعدد معنوی که معاونت در استفاده از سند مجعول را مقدمه معاونت در کلاهبرداری دانسته و لزوماً باید مجازات جرمی که اشد است لحاظ گردد وی را از جهت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری با رعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌نماید و تراول چک‌های مجعول مکشوفه در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به بانک مرکزی ارسال و شناسنامه‌های مجعول و دیگر اسناد مجعول (گذرنامه و کارت پایان خدمت) جهت امحاء به مبادی ذی‌ربط اعلام و ارسال می گردد. رأی صادره در خصوص متهمین ردیف‌های چهارم و ششم و هفتم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه م. ب. و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده در خصوص اعتراض واخـواهی آقای ف.ش. فرزند ح. نسبت به دادنامه غیابی صادره به شماره 000917 - مورخ 28/9/88 در پرونده کلاسه 880341 شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات واخواه در جلسه مقرر دادگاه و بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. اعتراض مؤثر و موجهی که مستند به ادله اثباتی مکفی و محکمه پسند باشد و موجبات نقض و گسیختن اساس و ماهیت دادنامه واخواسته را فراهم آورد به دادگاه ارائه و ابراز نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و قواعد دادرسی نیز پرونده فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد علی‌هذا دادگاه ضمن اعتراض مطروحه دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کامجو رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ف.ش. فرزند ح. تجدیدنظرخواهی نموده از دادنامه شماره 1120 مورخ9/11/1389 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت محکومیت به تحمل پنج سال حبس و رد مال به شکات: مبلغ30000000ریال به آقای ع.ت. و یک میلیون ریال به آقای م.ق. و یک میلیون ریال آقای ح.ب. و شش میلیون ریال به آقای م.الف. 2500000 ریال به آقای م.ص. و سیصد و شانزده فقره چک پانچ شده به ب. و نیز پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به اتهام کلاهبرداری و تحمل دو سال حبس به اتهام جعل گذرنامه و گواهینامه و شناسنامه و مهر شرکت‌ها و کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و جعل تراول چک‌های ب. ب. ت. ب. جامع پرونده و دلایل مثبته اتهامات و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی‌رسد لهذا و با رد درخواست به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. متذکر می‌گردد که در رابطه با اتهام سرقت درباره متهم اظهارنظر نشده است. رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدی ـ شیخی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعدد مادی در ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری در تاریخ 31 تیرماه 1392، دادگاه بدوی به بررسی اتهامات متعددی از جمله جعل تراول چک، جعل مدارک شناسایی و کلاهبرداری پرداخت. اتهامات به تعدادی از متهمان نسبت داده شده بود که شامل جعل اسناد و مشارکت در کلاهبرداری می‌شد. دادگاه با استناد به مواد 525، 533/46/47، 48 و 726 قانون مجازات اسلامی و ماده 15 قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، م. ر. ا. را به تحمل دو سال حبس به اتهام جعل و پنج سال حبس به اتهام کلاهبرداری و همچنین رد اموال ماخوذه محکوم کرد. سایر متهمان نیز به حبس و جزای نقدی محکوم شدند. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر م. ر. ا. رد و دادنامه بدوی در خصوص محکومیت‌ها تایید گردید. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام و به متهمان اطلاع داده شد که در صورت تمایل به اعتراض، می‌توانند اقدام کنند. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شخصی به منظور کلاهبرداری مرتکب جرایم جعل و استفاده از سند مجعول شود به مجازات جعل و کلاهبرداری محکوم می‌شود. در خصوص اتهام 1 - آقای ف.ش. فرزند ح. متولد 1342 ، شغل آزاد، دارای سابقه کیفری، متاهل، آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر جعل تراول چک‌های ب. و جعل مدارک از قبیل گذرنامه و شناسنامه و گواهینامه رانندگی و جعل مهر شرکتها و کارت پایان خدمت نظام وظیفه و استفاده از سند مجعول (تراول) و کلاهبرداری 2 - آقای ح.ش. فرزند ح. (فاقد مشخصات بیشتر و مجهول المکان) دایر بر مشارکت در جعل تراول چک‌های بانک و جعل مدارک از قبیل گذرنامه و شناسنامه و گواهینامه رانندگی و جعل مهر شرکت و کارت پایان خدمت و استفاده از مدارک مجعول و مشارکت در کلاهبرداری 3 - آقای م.ز. (مجهول المکان) دایر بر جعل مدارک و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری توسط متهمین ردیف اول و دوم و فروش شناسنامه 4 - آقای غ.الف. فرزند ح.، 40 ساله، شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، متاهل و ساکن تهران دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری، بازداشت با قرار کفالت 5 - م.ر. فرزند م. شغل آزاد، دارای سابقه کیفری، متاهل، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر معاونت در خرید و فروش شناسنامه 6 - ص.ج. فرزند د. متولد 1359 ، شغل کارمند ب.، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید تودیع وثیقه، اهل اردبیل، ساکن تهران، دایر بر معاونت در جعل و معاونت در استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری 7 - ه.ق. فرزند ع. متولد 1360 ، کارمند ب.، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. گزارش بانک و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و ب. ت. ب. شکایت شکات و اقرار صریح متهم ردیف هفتم (ه.ق.) تعداد 316 فقره از اسناد پرداخت شده تراول چک‌های ب. به مبلغ یکصد و سی میلیون تومان در دو مرحله از شعبه بانک خارج و در اختیار آقای ص.ج. قرار می‌گیرد و طبق توافق بین متهمین ردیف ششم و هفتم بابت هر یک میلیون تومان تراول چک مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان به متهم ردیف هفتم (ه.ق.) پرداخت گردد. النهایه متهمین ردیف اول (ف.ش.) و دوم (ح.ش.) مبادرت به ترمیم تراول چک های استفاده شده (سوراخ شده) ب. می نمایند و سپس در اختیار دیگران قرار می‌دهند. علی‌هذا دادگاه ب. ت. ب. موارد معنونه و گزارش اداره آگاهی ناجا (تشخیص هویت) در خصوص جعل و تحقیقات معموله دادسرا و کشف اسناد جعلی و اظهارات متهمین در مراحل تحقیقات مقدماتی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبردگان را محرز دانسته و به استناد مواد 525 و 533 و 46 و 47 و 48 و 726 قانون مجازات اسلامی و ماده 15 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/05/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ر. ا. (ف.ش.) را از جهت جعل اسناد به تحمل دو سال حبس و از جهت استفاده از تراول چک‌های مجعول و کلاهبرداری با رعایت قاعده تعدد معنوی و ماده 46 قانون مجازات اسلامی که لزوما باید مجازات بزه اشد لحاظ گردد وی را از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و رد اموال ماخوذه د. ح. شکات و پرداخت جزای نقدی معادل اموال ماخوذه (مبالغ چک‌های جعلی که در اختیار شکات قرار گرفته است) به صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف دوم (ح.ش.) را از جهت مشارکت در جعل اسناد (تراول چکها) به تحمل دو سال حبس و از جهت استفاده اسناد و مدارک مجعول به تحمل یک سال حبس و از جهت استفاده از تراول چک‌های مجعول و مشارکت در کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و رد مبالغ ماخوذه د. ح. شکات (به نحوه تضامن با م. ر. ا.) و پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ ماخوذه د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف سوم م.ز. را از جهت جعل به تحمل یک سال حبس و از جهت استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس و از جهت معاونت در کلاهبرداری متهمین ردیف اول و دوم به تحمل یک سال حبس و از جهت فروش شناسنامه به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف چهارم غ.الف. را از جهت معاونت در جعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس و از جهت معاونت در کلاهبرداری متهمین ردیف اول و دوم را به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید و متهم ردیف پنجم م.ر. را از جهت معاونت در خرید و فروش شناسنامه به پرداخت مبلغ 000/500 (پانصد هزار ریال) جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف ششم ص.ج. را از جهت معاونت در جعل به تحمل یک سال حبس و از جهت معاونت در استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری (متهمین ردیف های اول و دوم) با رعایت قاعده تعدد معنوی و ماده 46 قانون مجازات اسلامی وی را از جهت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید و متهم ردیف هفتم (ه.ق.) را از جهت معاونت در جعل به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و از جهت معاونت در استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری با رعایت قاعده تعدد معنوی که معاونت در استفاده از سند مجعول را مقدمه معاونت در کلاهبرداری دانسته و لزوما باید مجازات جرمی که اشد است لحاظ گردد وی را از جهت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری با رعایت ماده 18 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌نماید و تراول چک‌های مجعول مکشوفه در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به بانک مرکزی ارسال و شناسنامه‌های مجعول و دیگر اسناد مجعول (گذرنامه و کارت پایان خدمت) جهت امحاء به مبادی ذی‌ربط اعلام و ارسال می‌گردد. رای صادره در خصوص متهمین ردیف‌های چهارم و ششم و هفتم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه م. ب. و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده در خصوص اعتراض واخواهی آقای ف.ش. فرزند ح. نسبت به دادنامه غیابی صادره به شماره 000917 - مورخ 28/9/88 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران دادگاه ب. ت. ب. دفاعیات واخواه در جلسه مقرر دادگاه و بررسی اوراق پرونده ن. ب. ا. اعتراض موثر و موجهی که مستند به ادله اثباتی مکفی و محکمه پسند باشد و موجبات نقض و گسیختن اساس و ماهیت دادنامه واخواسته را فراهم آورد به دادگاه ارائه و ابراز نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و قواعد دادرسی نیز پرونده فاقد اشکال قانونی به نظر می‌رسد علی‌هذا دادگاه ضمن اعتراض مطروحه دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کامجو رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای ف.ش. فرزند ح. تجدیدنظرخواهی نموده از دادنامه شماره --- مورخ 1389/11/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت محکومیت به تحمل پنج سال حبس و رد مال به شکات: مبلغ 30000000 ریال به آقای ع.ت. و یک میلیون ریال به آقای م.ق. و یک میلیون ریال آقای ح.ب. و شش میلیون ریال به آقای م.الف. 2500000 ریال به آقای م.ص. و سیصد و شانزده فقره چک پانچ شده به ب. و نیز پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت به اتهام کلاهبرداری و تحمل دو سال حبس به اتهام جعل گذرنامه و گواهینامه و شناسنامه و مهر شرکت‌ها و کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و جعل تراول چک‌های ب. ب. ت. ب. جامع پرونده و دلایل مثبته اتهامات و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی‌رسد لهذا و با رد درخواست به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. متذکر می‌گردد که در رابطه با اتهام سرقت درباره متهم اظهارنظر نشده است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه