صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی - نشست قضایی (2)

حسب تبصره ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری، مرتکب جرم منشاء، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌شود. نظر به این که صرفاً رسیدگی به جرم پولشویی در دادگاه‌های کیفری تهران یا مرکز استان اشاره شده است، و نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی با رسیدگی به جرم منشاء دارای ارتباط بسیار نزدیک بوده به گونه ای که چنانچه جرم منشاء منتهی به تبرئه یا منع تعقیب گردد، جرم پولشویی منتفی خواهد شد و این که ب. ت. ب. تعریف پولشویی که حتی نگهداری و یا استفاده از عواید فعالیت های غیر قانونی ناشی از جرم را پولشویی دانسته و با این تعریف، مرتکب جرم منشاء خود مرتکب جرم پولشویی نیز خواهد شد و به بیان دیگر مرتکب جرم منشاء مشارکت و درتفسیر بسیار ضعیف معاونت در جرم پولشویی را دارد. حال سوال این است که ب. ت. ب. تبصره ی ماده ی 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و ب. ت. ب. ظاهر تبصره، صرفاً به به بزه پولشویی در مرکز استان یا تهران رسیدگی خواهد شد؟ و یا این که ب. ت. ب. موارد مطروحه در فوق به مرتکبین جرم منشاء و معاونین و مشارکین در پولشویی نیز در تهران یا مرکز استان رسیدگی خواهد شد ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. تبصره ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی شعبی از دادگاه‌های تهران و در صورت نیاز مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد؛ نتیجتاً نظر اول اتفاقی صحیح اعلام می‌شود. نظر اتفاقی در خصوص سوال 2 نظر مطرح گردید: نظر اول: نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان اشاره شده است، و نظر به این که رسیدگی به جرم پولشویی با رسیدگی به جرم منشاء دارای ارتباط بسیار نزدیک بوده به گونه ای که چنانچه جرم منشاء مصادف با تبرئه یا منع تعقیب گردد، جرم پولشویی منتفی خواهد شد و این که ب. ت. ب. تعریف پولشویی حق نگهداری و یا استفاده از عواید فعالیت های غیر قانونی ناشی از جرم را پولشویی دانسته و با این تعریف، مرتکب جرم منشاء خود پولشویی را دارد و به بیان دیگر مرتکب جرم منشاء مشارکت و در فرض بسیار ضعیف معاونت در جرم پولشویی را دارد ،فلذا ب. ت. ب. موارد مطروحه و نزدیکی و تأثیر جرم منشأ در پولشویی، به تمامی جرایم در تهران یا مرکز استان رسیدگی خواهد شد. نظر دوم: ب. ت. ب. ظاهر ماده که صرفأ جرم پولشویی را بیان نموده است و به نظر ماده نیز در مقام بیان همین موضوع م. ب. فلذا صرفا به جرم پولشویی مقامات در تهران یا مرکز استان رسیدگی خواهد شد.