اساسنامه شرکت مخابرات ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

وظايف و اختيارات هيئت مديره ‌ ماده 22 ) هيأت مديره براي تأمين مقاصد و هدفهاي شركت و براي اجراي وظايف مقرر در قانون تأسيس شركت مخابرات ايران و مقررات اين‌اساسنامه داراي اختيار كامل ميباشد ماده 23 ) وظايف هيأت مديره بشرح زير است: 1 ) تهيه و تنظيم آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و روابط عمومي با مشتركين و تغيير مواد آنها و پيشنهاد بمجمع عمومي. 2 ) تهيه و تنظيم برنامه توسعه مخابرات و بودجه عمراني چند ساله و بودجه عمراني و بهره‌برداري سالانه براي پيشنهاد بمجمع عمومي. 3 ) تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براي گزارش به مجمع عمومي. 4 ) تصويب گزارش سالانه عمليات شركت و هر نوع گزارش و پيشنهادي كه بايستي بمجمع عمومي صاحبان سهام تسليم شود. 5 ) تعيين تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق‌الاشتراك و بهاي مكالمات و هزينه تغيير مكان وسائل مخابراتي مشتركين و تعيين خط‌ مشي كلي مربوط بتعرفه مخابرات براي پيشنهاد به مجمع عمومي. 6 ) اظهار نظر در مورد گزارشهاي مربوط بعمليات شركت. 7 ) رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قراردادهائي كه طبق آئين‌نامه معاملات شركت بايد بتصويب هيأت مديره برسد. 8 ) اظهار نظر در امور مربوط بشركت كه از طرف رئيس هيأت مديره و مدير عامل مطرح شود. 9 ) اظهار نظر در مورد سازمان شركت و تغييرات آن و پيشنهاد بمجمع عمومي. 10 ) اتخاذ تصميم در مورد استفاده از خدمات مهندسين مشاور و كارشناسان داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. وظايف و اختيارات رئيس هيأت مديره و مدير عامل ماده24) رئيس هيأت مديره و مدير عامل بر كليه واحدهاي مالي و معاملاتي و استخدامي و فني و اداري سازمانهاي تابع و شعب و نمايندگيهاي ‌شركت در حدود مقررات اين اساسنامه و آئين‌نامه‌ها و برنامه‌ها و بودجه‌ها و ديگر مصوبات رياست داشته و حسن جريان كليه امور و حفظ حقوق و‌منافع و اموال شركت از وظايف و مسئوليتهاي او ميباشد و براي اداره امور شركت و اجراي مصوبات داراي همه گونه اختيار بوده و نمايندگي قانوني ‌شركت را در مقابل كليه مقامات قضائي و سازمانهاي دولتي و ملي و اشخاص دارد. ‌ تبصره - رئيس هيأت مديره و مدير عامل در هر مورد كه مقتضي بداند ميتواند وكيل دعاوي انتخاب نمايد. ماده 25 - رئيس هيأت مديره و مدير عامل ميتواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را با ابلاغ كتبي بهر يك از اعضاي هيأت مديره و يا‌كاركنان شركت تفويض نمايد. تبصره - ارجاع دعاوي و اختلافات بداوري و سازش و انتخاب داور و وكيل براي سازش منوط بتصويب مجمع عمومي است. ماده 26 ) رئيس هيأت مديره و مدير عامل بالاخص داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد: 1 ) ارتقاء و اعطاي پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره كليه امور استخدامي كاركنان و استخدام افراد مورد نياز و همچنين نصب و‌عزل و اخراج طبق مقررات و آئين‌نامه‌هاي مربوط. 2 ) معرفي امضاهاي مجاز و تعهدآور براي شركت. 3 ) تهيه و تنظيم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عمليات و آئين‌نامه‌هاي شركت و تقديم آن بمجمع عمومي پس از تصويب هيأت مديره. 4 ) فراهم نمودن همه گونه تسهيلات براي انجام وظايف بازرسان. 5 ) اقدام در تمركز وجوه مربوط بشركت و صدور دستور پرداخت هزينه عمليات اجرائي شركت طبق برنامه‌ها و بودجه‌هاي تفصيلي مصوب. 6 ) دستور تعقيب اداري كاركنان شركت طبق آئين‌نامه استخدامي و ارجاع پرونده مربوط در صورتي كه تخلف جنبه جزائي داشته باشد بمراجع‌ صالحه. تبصره - كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد بامضاي مدير عامل و يكي از اعضاي هيأت مديره برسد صاحبان امضاي اين ‌قبيل اوراق در شعب و نمايندگيها و سازمانهاي تابعه با تصويب هيأت مديره تعيين خواهد شد. اساسنامه شركت مخابرات ايران مصوب 1350,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول - كليات ‌ ماده 1 ) شركت مخابرات ايران موضوع قانون مصوب 29 خرداد ماه 1350 داراي شخصيت حقوقي بوده و بصورت بازرگاني اداره ميشود و‌مدت آن نامحدود است و عمليات خود را طبق مقررات اين اساسنامه و قانون تجارت اجرا خواهد نمود. ‌ شركت مخابرات ايران در اين اساسنامه «شركت» ناميده ميشود. ماده 2 ) شركت كه مراكز اصلي آن تهران است با تصويب هيأت مديره ميتواند شعب يا نمايندگي‌هائي در هر نقطه از كشور براي انجام وظايف خود‌ تأسيس نمايد. ‌ ماده 3 ) سرمايه شركت پنج ميليارد ريال است كه به پنجاه هزار سهم صد هزار ريالي بانام كه تماماً متعلق بدولت خواهد بود تقسيم ميشود: تبصره - تأسيسات مربوط بطرحهاي ناتمام ايجاد شبكه مخابراتي يكپارچه كشور و خودكار كردن ارتباط تلفن بين شهرها و تاسيس شبكه‌ جنتكس و تلكس كشور و تجهيز ايستگاه زميني اسدآباد و خط مايكروويو مربوط براي كار با ماهواره اقيانوس هند و خدمات مربوط بآنها كه وسيله‌ وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجرا است جزء دارائي شركت است وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از پايان كار تأسيسات مذكور را بشركت تحويل خواهد داد. ‌ فصل دوم - اركان شركت ‌ ماده 4 - اركان شركت عبارتست از: ‌مجمع عمومي. ‌ هيأت مديره و مدير عامل. ‌ بازرسان. ‌ قسمت اول - مجمع عمومي ‌. ماده 5 - نمايندگي صاحب سهم در مجمع عمومي با سه نفر بشرح زير خواهد بود. ‌وزير پست و تلگراف و تلفن. ‌ وزير دارائي. ‌ يكنفر از وزراء يا مدير عامل سازمان برنامه بانتخاب هيأت وزيران. ‌ رياست جلسات مجمع عمومي با وزير پست و تلگراف و تلفن و در غياپ [غياب] او با يكي از اعضاء حاضر در جلسه بترتيب تقدم مندرج در فوق خواهد ‌بود. ‌ در صورتيكه هر يك از اعضاء مجمع عمومي نتواند در جلسه شركت نمايد معاون و يا قائم مقام او بعنوان نماينده در جلسه شركت خواهد نمود. ماده 6 - مجمع عمومي عادي در خرداد ماه بدعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل جهت رسيدگي بترازنامه شركت و در بهمن ماه جهت رسيدگي به‌ بودجه شركت تشكيل ميگردد و تا موقعي كه نسبت بموضوعات مندرج در دستور جلسه تصميمي اتخاذ نشده بدون احتياج بدعوت در روزهاي ‌بعد جلسه تشكيل و ادامه خواهد يافت. ‌ ماده 7 ) مجمع عمومي فوق‌العاده در هر موقع بنا بدعوت رئيس هيأت مديره و مدير عامل و يا به تقاضاي كتبي هر يك از بازرسان از وزير پست و‌تلگراف و تلفن با ذكر علت و موافقت او تشكيل ميگردد. ‌وزير پست و تلگراف و تلفن نيز ميتواند راساً مجمع عمومي فوق‌العاده را دعوت نمايد. ‌ ماده 8 ) دستور جلسه مجمع عمومي كه از طرف دعوت‌كننده تهيه شده است حداقل ده روز قبل از تاريخ انعقاد جلسه ضميمه دعوتنامه بايد براي ‌اعضاي مجمع عمومي فرستاده شود. ‌ ماده 9 ) جلسات مجمع عمومي با حضور تمامي اعضاء و يا حداقل يك عضو و دو معاون رسميت خواهد يافت و كليه تصميمات با اكثريت آراء‌معتبر خواهد بود. ‌ يكنفر از طرف مجمع عمومي بسمت منشي جلسه انتخاب شد. ‌ شركت مكلف است صورتجلسات مجمع عمومي صاحبان سهام را پس از امضاء بطور منظم حفظ نمايد. ‌در مجمع عمومي بغير از آنچه كه در دستور جلسه تعين شده تصميمي اتخاذ نخواهد شد. ماده 10 ) وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بقرار زير است: 1 ) تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي با رعايت تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-112-a_081511023282">ماده 112 قانون استخدام كشوري</a> و آئين‌نامه روابط با استفاده‌ كنندگان از‌خدمات مخابراتي موضوع ماده 4 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران و تغييرات بعدي آنها. 2 ) تصويب طرح كلي سازمان شركت. 3 ) تصويب برنامه‌هاي سالانه در محدوده برنامه چندساله. 4 ) بررسي و تصويب بودجه سالانه شركت. 5 ) اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط باخذ وام و اعتبار. 6 ) تصويب تشكيل شركت هاي فرعي وابسته. 7 ) اتخاذ تصميم نسبت بگزارش سالانه هيأت مديره و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه بگزارش بازرسان. 8 ) اتخاذ تصميم درباره نحوه تقسيم سود ويژه بنا به پيشنهاد هيأت مديره. 9 ) اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن در مورد انتخاب رييس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي هيأت مديره. 10 ) تعين بازرسان شركت. 11 ) تعين حقوق و مزايا و پاداش رئيس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي هيأت مديره و بازرسان شركت. 12 ) اتخاذ تصميم نسبت بذخيره احتياطي سرمايه اندوخته‌هاي شركت. 13 ) اتخاذ تصميم نسبت بمواردي كه قانون تأسيس شركت مخابرات ايران تصويب آنرا موكول به رأي مجمع عمومي نموده است. تبصره - گزارش سالانه هيأت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارش بازرسان بايد لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار‌كليه اعضاء مجمع عمومي قرار گيرد. ‌ ماده 11 ) اتخاذ تصميم نسبت باصلاح يا تغيير يا الحاق بمواد اساسنامه و پيشنهاد آن بمراجع مقرر در ماده يك قانون تأسيس شركت مخابرات ‌ايران از وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده ميباشد. قسمت دوم - هيأت مديره و مدير عامل. ‌ ماده 12 ) هيأت مديره مركب از يكنفر رئيس كه سمت مدير عامل را نيز خواهد داشت و دو عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل خواهد بود. ماده 13 )(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) رئيس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاي هيأت مديره از بين اشخاصي كه داراي تحصيلات عالي بوده و در يكي از سازمانهاي اداري ‌كشوري و يا بنگاههاي صنعتي سابقه خدمت مديريت داشته باشند انتخاب خواهند شد. ماده 14 ) مدير عامل و رئيس هيأت مديره و اعضاي هيأت مديره بايد تمام وقت بخدمت در شركت اشتغال داشته باشند و از قبول و تصدي هر‌نوع شغل موظف يا غير موظف در خارج از شركت ممنوع ميباشند ولي اشتغال در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد با موافقت وزير پست و‌تلگراف و تلفن مجاز خواهد بود. ماده 15 ) رئيس هيأت مديره و مدير عامل بنا به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن و موافقت مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران با صدور‌فرمان همايوني و اعضاي هيأت مديره بنا به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن و تصويب مجمع عمومي برگزيده ميشوند. ‌ تبصره - مدت خدمت رئيس و اعضاي هيأت مديره دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعي كه تجديد انتخاب بعمل ‌نيامده هيأت مديره سابق بخدمت خود ادامه خواهد داد. ‌ ماده 16 ) بركناري رئيس هيأت مديره و مدير عامل و اعضاء هيأت مديره به پيشنهاد وزير پست و تلگراف و تلفن و تصويب مجمع عمومي بعمل‌خواهد آمد. ‌ ماده 17 ) در صورت فوت و يا استعفا و يا بركناري رئيس هيأت مديره و مدير عامل و يا هر يك از اعضاي هيأت مديره جانشين طبق ماده 15 اين ‌اساسنامه براي بقيه مدت معين خواهد شد. ‌ ماده 18 ) رئيس هيأت مديره و مدير عامل ميتواند با مسئوليت خود يكنفر از اعضاء هيأت مديره را بسمت قائم مقام تعين نمايد تا قسمتي از‌وظايفي كه طبق اساسنامه بمدير عامل محول شده از طرف او انجام دهد. ماده 19 ) جلسات هيأت مديره تحت رياست رئيس هيأت مديره و مدير عامل و در غياب او با حضور سه نفر عضو رسميت پيدا ميكند و رياست ‌جلسه بعهده قائم مقام رئيس هيأت مديره خواهد بود. ‌ ماده 20 ) جلسات هيأت مديره در هر موقع بنا به تصميم رئيس هيأت مديره و مدير عامل در مركز شركت و حداقل ماهي يكبار بايستي تشكيل‌ شود. ‌تصميمات هيأت مديره با اكثريت آراء معتبر خواهد بود. ‌ دستور جلسات هيأت مديره از طرف رئيس هيأت مديره و مدير عامل تعيين خواهد شد.‌در صورت غيبت يكي از اعضاي اصلي عضو علي‌البدل حق ‌رأي خواهد داشت. ‌ ماده 21 ) تصميمات تصويب شده در هر جلسه پس از امضاء اعضاي هيأت مديره حاضر در جلسه در دو نسخه تنظيم يك نسخه آن منتها ظرف‌پنج روز بوزارت پست و تلگراف و تلفن فرستاده ميشود و نسخه دوم در پرونده مخصوصي در شركت نگاهداري خواهد شد. ‌ قسمت سوم - بازرسان ماده 27 ) شركت داراي سه نفر بازرس خواهد بود كه از طرف مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و بايد داراي معلومات و‌تجربيات كافي در امر مالي و بازرگاني و مخابرات باشند. انتخاب مجدد هر يك از آنها بلا مانع است و تا زماني كه انتخاب جديد بعمل نيامده بازرسان‌ سابق بخدمت خود ادامه خواهند داد. تبصره - بر كناري هر يك از بازرسان با مجمع عمومي ميباشد. ‌ ماده 28 ) در صورت فوت يا استعفاء و يا حجر و يا بركناري از خدمت هر يك از بازرسان مجمع عمومي طبق مقررات اين اساسنامه جهت انتخاب‌ جانشين براي بقيه مدت بطور فوق‌العاده تشكيل خواهد شد. ‌ ماده 29 ) وظايف بازرسان بقرار ذيل است: ماده 30 ) بازرسان در اجراي وظايف خود با اطلاع بمدير عامل حق مراجعه بكليه پرونده‌هاي اداري و مالي و فني و دفاتر شركت و مدارك را‌خواهند داشت و در هر مورد ميتوانند به تحقيقات لازم مبادرت نمايند ولي در هيچ مورد نميتوانند مانع جريان عادي كار شده و عمليات شركت را‌متوقف سازند. ‌ گزارشها و اظهار نظر بازرسان بايد بمجمع عمومي و رئيس هيئت مديره و مدير عامل تسليم شود. ‌ تبصره - رئيس هيئت مديره و مدير عامل مكلف است بتقاضاي بازرسان براي تسهيل در انجام وظايفشان ترتيب اثر دهد. ‌ فصل سوم - امور مالي ‌ ماده 31 ) سال مالي شركت از اول فروردينماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همانسال خاتمه مييابد باستثناي سال اول كه شروع آن تاريخ‌ تأسيس شركت خواهد بود. ‌ ماده 32 ) كليه دفاتر شركت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه شركت لااقل يكماه پيش از‌تاريخ تشكيل مجمع عمومي بايد از طرف رئيس هيئت مديره و مدير عامل در اختيار بازرسان گذارده شود. ‌ ماده 33 ) آئين‌نامه مالي و حسابداري شركت از طرف هيئت مديره تنظيم و پس از تائيد براي تصويب تسليم مجمع عمومي خواهد شد. ‌ ماده 34 ) تصويب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومي سند مفاصا حساب هيئت مديره محسوب است. ماده 35 ) شركت مكلف است ذخيره احتياطي تا ميزان يكدهم سرمايه با پرداخت 0/020 از محل سود ويژه عملكرد سالانه خود تشكيل دهد و‌پس از آنكه ميزان ذخيره به يكدهم سرمايه بالغ گرديد رعايت ذخيره احتياطي منوط بتصميم مجمع عمومي خواهد بود. ماده 36 ) شركت مجاز است حساب جاري به ارزهاي خارجي در بانك مركزي ايران بازنمايد و تمام درآمد عمومي ارزي شركت حاصل از تصفيه‌حسابهاي بين‌المللي را در اين حساب واريز نمايد. فصل چهارم - مقررات مختلف ‌ ماده 37 - كاركنان شركت مكلف بحفظ اسرار مخابرات ميباشند. در صورت تخلف بمجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد. ‌ ماده 38 ) شركت مخابرات ايران مجاز است با رعايت قوانين مربوط از خدمت اتباع ممالك خارجي واجد شرايط براي مدت معيني استفاده نموده‌و اقدامات لازم را براي تربيت جانشين آنها در اسرع وقت بعمل آورد. اساسنامه فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و هشت تبصره باستناد ماده يك قانون تأسيس شركت مخابرات ايران در جلسات 15 و 18 و 19 اسفند ماه1350 بتصويب كميسيونهاي دارائي و پست و تلگراف و تلفن و دادگستري و امور استخدام و سازمان هاي اداري مجلس شوراي ملي و در جلسه روز‌شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب كميسيون هاي دارائي و پست و تلگراف و تلفن و دادگستري و امور‌استخدام مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي 1 ) تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اساسنامه شركت و آئين ‌نامه‌هاي اختصاصي و بودجه مصوب. 2 ) رسيدگي به ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان شركت و تصديق مطابقت آن با اوراق و دفاتر شركت و تهيه گزارش چگونگي عمليات ‌شركت براي تسليم به مجمع عمومي. 3 ) رسيدگي به موجودي صندوق و حسابهاي ريالي و ارزي بانكي و موجودي انبارها. 4 ) پيشنهاد نظريات مفيد به هيئت مديره شركت و رئيس هيئت مديره و مدير عامل. 5 ) حضور در جلسه مجمع عمومي كه به ترازنامه رسيدگي ميشود براي اداء توضيحات. مصوب 1350/12/28 کمیسیون مجلس سنا ماده 1) شرکت مخابرات ایران موضوع قانون مصوب 29 خرداد ماه 1350 دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره میشود و‌مدت آن نامحدود است و عملیات خود را طبق مقررات این اساسنامه و قانون تجارت اجرا خواهد نمود. ماده 2) شرکت که مراکز اصلی آن تهران است با تصویب هیات مدیره میتواند شعب یا نمایندگی‌هائی در هر نقطه از کشور برای انجام وظایف خود تاسیس نماید. ماده 3) سرمایه شرکت پنج میلیارد ریال است که به پنجاه هزار سهم صد هزار ریالی بانام که تماماً متعلق به دولت خواهد بود تقسیم میشود: تبصره - تاسیسات مربوط بطرحهای ناتمام ایجاد شبکه مخابراتی یکپارچه کشور و خودکار کردن ارتباط تلفن بین شهرها و تاسیس شبکه جنتکس و تلکس کشور و تجهیز ایستگاه زمینی اسدآباد و خط مایکروویو مربوط برای کار با ماهواره اقیانوس هند و خدمات مربوط بآنها که وسیله وزارت پست و تلگراف و تلفن در دست اجرا است جزء دارائی شرکت است وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از پایان کار تاسیسات مذکور را بشرکت تحویل خواهد داد. هیات مدیره و مدیر عامل. ماده 5 - نمایندگی صاحب سهم در مجمع عمومی با سه نفر به شرح زیر خواهد بود. یکنفر از وزراء یا مدیر عامل سازمان برنامه به انتخاب هیات وزیران. ریاست جلسات مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن و در غیاپ [غیاب] او با یکی از اعضاء حاضر در جلسه به ترتیب تقدم مندرج در فوق خواهد بود. در صورتی که هر یک از اعضاء مجمع عمومی نتواند در جلسه شرکت نماید معاون و ی. ق. م. او به عنوان نماینده در جلسه شرکت خواهد نمود. ماده 6 - مجمع عمومی عادی در خرداد ماه بدعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل جهت رسیدگی بترازنامه شرکت و در بهمن ماه جهت رسیدگی به بودجه شرکت تشکیل میگردد و تا موقعی که نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده بدون احتیاج بدعوت در روزهای بعد جلسه تشکیل و ادامه خواهد یافت. ماده 7) مجمع عمومی فوق‌العاده در هر موقع بنا بدعوت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی هر یک از بازرسان از وزیر پست و‌تلگراف و تلفن با ذکر علت و موافقت او تشکیل میگردد. یکنفر از طرف مجمع عمومی به سمت منشی جلسه انتخاب شد. شرکت مکلف است صورتجلسات مجمع عمومی صاحبان سهام را پس از امضا به طور منظم حفظ نماید. در مجمع عمومی بغیر از آنچه که در دستور جلسه تعین شده تصمیمی اتخاذ نخواهد شد. ماده 10) وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به قرار زیر است: 1) تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-112-a_081511023282">ماده 112 قانون استخدام کشوری</a> و آیین‌نامه روابط با استفاده کنندگان از‌خدمات مخابراتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_21941">ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران</a> و تغییرات بعدی آنها. 7) اتخاذ تصمیم نسبت بگزارش سالانه هیات مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه بگزارش بازرسان. 8) اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه بنا به پیشنهاد هیات مدیره. 9) اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد وزیر پست و تلگراف و تلفن در مورد انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره. 11) تعین حقوق و مزایا و پاداش رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت. 13) اتخاذ تصمیم نسبت بمواردی که قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تصویب آن را موکول به رای مجمع عمومی نموده است. تبصره - گزارش سالانه هیات مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرسان باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار‌کلیه اعضاء مجمع عمومی قرار گیرد. ماده 11) اتخاذ تصمیم نسبت باصلاح یا تغییر یا الحاق به مواد اساسنامه و پیشنهاد آن به مراجع مقرر در ماده یک قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران از وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده م. ب.. قسمت دوم - هیات مدیره و مدیر عامل. ماده 12) هیات مدیره مرکب از یکنفر رئیس که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل خواهد بود. ماده 13)(منسوخ 1402/07/20) رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره از بین اشخاصی که دارای تحصیلات عالی بوده و در یکی از سازمانهای اداری کشوری و یا بنگاههای صنعتی سابقه خدمت مدیریت داشته باشند انتخاب خواهند شد. ماده 14) مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره باید تمام وقت بخدمت در شرکت اشتغال داشته باشند و از قبول و تصدی هر‌نوع شغل موظف یا غیر موظف در خارج از شرکت ممنوع میباشند ولی اشتغال در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد با موافقت وزیر پست و‌تلگراف و تلفن مجاز خواهد بود. ماده 15) رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بنا به پیشنهاد وزیر پست و تلگراف و تلفن و موافقت مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با صدور‌فرمان همایونی و اعضای هیات مدیره بنا به پیشنهاد وزیر پست و تلگراف و تلفن و تصویب مجمع عمومی برگزیده میشوند. تبصره - مدت خدمت رئیس و اعضای هیات مدیره دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده هیات مدیره سابق بخدمت خود ادامه خواهد داد. ماده 16) برکناری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره به پیشنهاد وزیر پست و تلگراف و تلفن و تصویب مجمع عمومی به عمل‌خواهد آمد. ماده 17) در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین طبق ماده 15 این اساسنامه برای بقیه مدت معین خواهد شد. ماده 18) رئیس هیات مدیره و مدیر عامل میتواند با مسئولیت خود یکنفر از اعضاء هیات مدیره را به سمت قائم مقام تعین نماید تا قسمتی از‌وظایفی که طبق اساسنامه بمدیر عامل محول شده از طرف او انجام دهد. ماده 19) جلسات هیات مدیره تحت ریاست رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و در غیاب او با حضور سه نفر عضو رسمیت پیدا میکند و ریاست جلسه به عهده قائم مقام رئیس هیات مدیره خواهد بود. ماده 21) تصمیمات تصویب شده در هر جلسه پس از امضا اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه در دو نسخه تنظیم یک نسخه آن منتها ظرف‌پنج روز به وزارت پست و تلگراف و تلفن فرستاده میشود و نسخه دوم در پرونده مخصوصی در شرکت نگاهداری خواهد شد. ماده 20) جلسات هیات مدیره در هر موقع بنا به تصمیم رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در مرکز شرکت و حداقل ماهی یکبار بایستی تشکیل شود. تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. دستور جلسات هیات مدیره از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تعیین خواهد شد.‌در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی عضو علی‌البدل حق رای خواهد داشت. وظایف و اختیارات هیات مدیره ماده 22) هیات مدیره برای تامین مقاصد و هدفهای شرکت و برای اجرای وظایف مقرر در قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و مقررات این‌اساسنامه دارای اختیار کامل م. ب. ماده 23) وظایف هیات مدیره به شرح زیر است: 1) تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و روابط عمومی با مشترکین و تغییر مواد آنها و پیشنهاد بمجمع عمومی. 6) اظهار نظر در مورد گزارشهای مربوط به عملیات شرکت. 7) رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهائی که طبق آیین‌نامه معاملات شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد. 8) اظهار نظر در امور مربوط بشرکت که از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مطرح شود. وظایف و اختیارات رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ماده24) رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بر کلیه واحدهای مالی و معاملاتی و استخدامی و فنی و اداری سازمانهای تابع و شعب و نمایندگیهای شرکت در حدود مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و برنامه‌ها و بودجه‌ها و دیگر مصوبات ریاست داشته و حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و‌منافع و اموال شرکت از وظایف و مسئولیتهای او م. ب. و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات دارای همه گونه اختیار بوده و نمایندگی قانونی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی و سازمانهای دولتی و ملی و اشخاص دارد. تبصره - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در هر مورد که مقتضی بداند میتواند وکیل دعاوی انتخاب نماید. ماده 25 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل میتواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا‌کارکنان شرکت تفویض نماید. تبصره - ارجاع دعاوی و اختلافات بداوری و سازش و انتخاب داور و وکیل برای سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است. ماده 26) رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بالاخص دارای وظایف و اختیارات زیر م. ب.: 1) ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان و استخدام افراد مورد نیاز و همچنین نصب و‌عزل و اخراج طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط. 3) تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و برنامه عملیات و آیین‌نامه‌های شرکت و تقدیم آن بمجمع عمومی پس از تصویب هیات مدیره. 5) اقدام در تمرکز وجوه مربوط بشرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی شرکت طبق برنامه‌ها و بودجه‌های تفصیلی مصوب. 6) دستور تعقیب اداری کارکنان شرکت طبق آیین‌نامه استخدامی و ارجاع پرونده مربوط در صورتی که تخلف جنبه جزایی داشته باشد به مراجع صالحه. تبصره - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید بامضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره برسد صاحبان امضای این قبیل اوراق در شعب و نمایندگیها و سازمانهای تابعه با تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد. ماده 27) شرکت دارای سه نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب میشوند و باید دارای معلومات و‌تجربیات کافی در امر مالی و بازرگانی و مخابرات باشند. انتخاب مجدد هر یک از آنها بلا مانع است و تا زمانی که انتخاب جدید به عمل نیامده بازرسان سابق بخدمت خود ادامه خواهند داد. تبصره - بر کناری هر یک از بازرسان با مجمع عمومی م. ب.. ماده 28) در صورت فوت یا استعفاء و یا حجر و یا برکناری از خدمت هر یک از بازرسان مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه جهت انتخاب جانشین برای بقیه مدت به طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. ماده 29) وظایف بازرسان به قرار ذیل است: 1) تطبیق عملیات شرکت با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه شرکت و آیین نامه‌های اختصاصی و بودجه مصوب. 4) پیشنهاد نظریات مفید به هیات مدیره شرکت و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل. گزارشها و اظهار نظر بازرسان باید بمجمع عمومی و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل تسلیم شود. تبصره - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل مکلف است بتقاضای بازرسان برای تسهیل در انجام وظایفشان ترتیب اثر دهد. ماده 31) سال مالی شرکت از اول فروردینماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همانسال خاتمه مییابد به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ تاسیس شرکت خواهد بود. ماده 32) کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت لااقل یکماه پیش از‌تاریخ تشکیل مجمع عمومی باید از طرف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرسان گذارده شود. ماده 33) آیین‌نامه مالی و حسابداری شرکت از طرف هیات مدیره تنظیم و پس از تائید برای تصویب تسلیم مجمع عمومی خواهد شد. ماده 34) تصویب ترازنامه شرکت از طرف مجمع عمومی سند مفاصا حساب هیات مدیره محسوب است. ماده 38) شرکت مخابرات ایران مجاز است با رعایت قوانین مربوط از خدمت اتباع ممالک خارجی واجد شرایط برای مدت معینی استفاده نموده‌و اقدامات لازم را برای تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد. اساسنامه فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و هشت تبصره به استناد ماده یک قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران در جلسات 15 و 18 و 19 اسفند ماه1350 به تصویب کمیسیونهای دارائی و پست و تلگراف و تلفن و دادگستری و امور استخدام و سازمان های اداری مجلس شورای ملی و در جلسه روز‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب کمیسیون های دارائی و پست و تلگراف و تلفن و دادگستری و امور‌استخدام مجلس سنا رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف کمیسیون مجلسین سنا