رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای ا. ر. فرزند ه. با وکالت اقای ع. ر. فرزند ح. ب. به نشانی * ۲. اقای ر. ح. ل. فرزند م. ۳. اقای ن. ا. م. فرزند ح. ۴. اقای س. ر. ا. فرزند ع. ۵. اقای ا. ا. فرزند ا. ۶. اقای ح. ا. فرزند ا. با وکالت خانم ا. ا. فرزند ح. به نشانی *و اقای ا. پ. فرزند ا. به نشانی *-واحر۴ ۷. اقای س. چ. فرزند خ. ۸. اقای ا. ن. س. ک. فرزند ع. ۹. اقای م. ق. فرزند ن. ۱۰. اقای م. ی. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. فرزند ا. به نشانی *و اقای م. م. فرزند م. به نشانی *دوم ۱۱. اقای م. س. فرزند ع. ا. ۱۲. اقای ا. س. فرزند ع. ا. ۱۳. اقای ج. ب. فرزند چ. ۱۴. اقای غ. ع. فرزند م. ۱۵. اقای ف. د. فرزند ف. با وکالت اقای ا. ل. فرزند ح. به نشانی * ۱۶. اقای ا. ک. فرزند ا. ۱۷. اقای م. ط. ب. فرزند م. متهمین: ۱. اقای ج. ا. ل. فرزند ا. با وکالت اقای ه. ب. ز. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. پ. فرزند ن. با وکالت اقای ر. ق. فرزند ق. به نشانی * ۳. اقای ع. ا. ش. فرزند م. با وکالت اقای ع. ب. فرزند ی. به نشانی * ۴. اقای م. ر. فرزند م. با وکالت اقای م. ن. ز. فرزند ا. به نشانی * ۵. اقای د. ا. فرزند ح. با وکالت اقای ر. ق. فرزند ق. به نشانی *و اقای م. ا. فرزند ا. به نشانی * اتهام ها: ۱. مشارکت در پولشویی۲. مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای با وصف تشدید۳. رشای به کارمند دولت ( رای دادگاه ) در خصوص اتهام ۱. اقای د. ا. فرزند ح. ، متولد ۱۳۴۵/۰۶/۲۰ ، دارای سابقه موثر کیفری ، به شماره ملی*، تابعیت *، مذهب شیعه ، تحصیلات پایان مقطع کارشناسی ، متاهل ، محل اقامت: *، بازداشت با صدور قرار وثیقه ، ۲. اقای ج. ا. ل. فرزند ا. ، متولد ۱۳۶۱/۰۹/۱۸ ، دارای سابقه موثر کیفری ، به شماره ملی*، تابعیت *، مذهب شیعه ، تحصیلات پایان مقطع کاردانی ، متاهل ، محل اقامت: *بازداشت با قرار وثیقه ، ۳. اقای م. پ. ر. فرزند ن. ، متولد ۱۳۴۱/۰۷/۱۲ ، دارای سابقه موثر کیفری ، به شماره ملی*، تابعیت *بازداشت با قرار وثیقه ، ۴. اقای ع. ا. ش. فرزند م. ج. ، متولد ۱۳۵۱/۱۱/۲۳ ، دارای سابقه موثر کیفری ، به شماره ملی*، تابعیت *و در حال حاضر مجهول المکان دایر بر مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی ( موضوع مواد یک و چهار از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری ) و پولشویی موضوع شکایت اقایان ا. س. فرزند ع. ا. ، ا. ا. فرزند ا. ، ر. ح. ل. فرزند م. ، م. ط. ب. فرزند م. ، م. ی. فرزند ق. با وکالت اقایان م. م. و م. م. ، م. س. فرزند ع. ا. ، ن. ا. م. فرزند ح. ، ا. ک. فرزند ا. ، غ. ع. فرزند م. ، س. چ. فرزند خ. ، س. ر. ا. ا. فرزند ع. ، ح. ا. فرزند ا. با وکالت اقای ا. پ. و خانم ا. ا. ، ف. د. فرزند ف. با وکالت اقای ا. ل. ، ا. س. ک. ، م. ق. فرزند ن. ، ا. ر. با وکالت اقای ع. ر. و ج. ب. ز. فرزند چ. و اتهام م. ر. ا. علاوه بر ان دایر بر پرداخت رشوه به کارمند دولت ( بانک ملی ) به شرح یک گونی برنج ایرانی ه. ، یک کارتن ۱۲ کیلویی خرما و حدود ۷ کیلوگرم پسته درجه دو به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان و اتهام متهم ردیف سوم علاوه بر ان دایر برحمل یک عدد افشانه غیر مجاز ( اقلام تحت کنترل ) موضوع گزارش مرجع انتظامی و ۵. اقای م. ه. ر. فرزند م. ، متولد ۱۳۵۷/۰۱/۱۰ ، فاقد سابقه موثر کیفری ، به شماره ملی*، شغل کارمند بانک ملی ، تابعیت *، مذهب شیعه ، تحصیلات لیسانس ، متاهل ، محل اقامت: *ازاد با قرار کفالت ، دایر بر ارتشای به شرح یک گونی برنج ایرانی هاشمی ، یک کارتن ۱۲ کیلویی خرما و حدود ۷ کیلوگرم پسته درجه دو به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان ، دادگاه در مورد پرداخت رشوه ( رشای ) و ارتشا ب. ت. ب. دفاعیات متهمان ردیف اول و پنجم و اینکه متهم ردیف پنجم مسئول صدور دسته چک نبوده و اینکه م. ر. ا. اموال موضوع اتهام را برای انجام دادن یا انجام ندادن امری به متهم ردیف پنجم داده باشد. و متهم ردیف پنجم نیز برای انجام دادن یا انجام ندادن امری قبول کرده باشد. احراز نمی گردد. و در مورد اتهام پولشویی به لحاظ عدم احراز شمول هرکدام از بندهای سه گانه مصادیق پولشویی ( که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_0815110252430">ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی</a> منعکس شده است ) نسبت به عملکرد متهمان و با عنایت به ضرورت تفسیر مضیق قوانین ماهوی جزایی و با عنایت به انکار و دفاعیات متهمان و حاکمیت اصل برائت با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری حکم به برائت متهمان از اتهام های مذکور صادر و اعلام می کند. اما در مورد اتهام های دیگر ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله: ۱- اظهارات و اقاریر متهمان ردیف اول تا سوم ، شکایت شاکیان پرونده که تقریبا همگی به یک نحو اعلام نموده اند متهمان طی تماس با انها و معرفی خود به عنوان کسبه نامدار ، مهندس و بعضا معرفی به عنوان جانباز دفاع مقدس اقدام به بردن اموال شاکیان نموده اند و اینکه متهمان ردیف اول و سوم خ. ر. ب. نام ج. ا. ل. و متهم ردیف چهارم را به نام ج. و به عنوان برادر بزرگتر خود معرفی می کرده اند و در تماس با شاکیان اقدام به خرید اقلام خوراکی کشاورزی و خشکبار انها به صورت اقساطی نموده و پس از پرداخت مرحله اول و جلب اعتماد انان مابقی چک های مربوط به خرید اول و چک های داده شده در خریدهای بعدی را پاس نکرده اند ۲- تحقیقات گسترده انجام شده توسط مرجع انتظامی و اظهارات ضد و نقیض متهمان که از مجموع انها همکاری قبلی ایشان برای تشکیل بزه کلاهبرداری شبکه ای نمایان می شود. از جمله این که طبق اظهارات شاکیان ، تماس با ایشان عمدتا با خطوط *٫*٫*٫*٫*صورت گرفته و مطابق تحقیقات به عمل امده به شرح صفحات ۱۹۴٫۲۰۸٫۷۱۳ و ۸۱۱ خطوط مذکور که برخی از انها نیز پشت سر هم م. ب.. توسط م. ر. ا. و به نام متهم ردیف دوم از شخصی به نام م. م. از *خریداری و هرکدام از انها در اختیار یکی از متهمان قرار گرفته است. ۳- نحوه دستگیری متهمان ردیف اول ، سوم و چهارم که عمدتا خود را مخفی کرده و با اقدامات فنی و مهارتی مرجع انتظامی در حین فرار دستگیر شده اند ۴- سوابق متهمان ردیف اول ، سوم و چهارم پرونده در موضوع کلاهبرداری ۵- اظهارات و اقاریر ضمنی متهمان ردیف اول و سوم پرونده به شرح صفحات ۱۳۳۰٫۱۸۸۷ و ۱۹۰۷ که اعلام داشته اند داخل زندان با یکدیگر اشنا شده و تصمیم به راه اندازی کسب و کار این چنینی گرفته اند به رغم دفاعیات بی وجه ایشان که اظهار می دارند قصدشان کلاهبرداری نبوده است. ۶- کپی م. اسناد ومدارک و صورت چک های برگشت خورده و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک های ملی ، رفاه و کشاورزی قم ( که م. ر. ا. ضمن معرفی خود به نام ج. ا. ل. به عنوان حسابدار چک ها را با امضای خود و بعضا امضای شخص ج. ا. ل. به شاکیان داده است ) ۷- اظهارات و اقاریر متهم ردیف دوم به شرح صفحات ۵۴۱ و ۱۸۴۷ پرونده که اذعان داشته م. ر. ا. وی را قانع نموده تا در قبال دریافت مبالغی جهت اجاره مغازه و منزل و پرداخت بدهی های وی اقدام به گرفتن دسته چک های متعدد از بانک های ملی ، رفاه و کشاورزی شعبه تره بار *نموده و انها را در اختیار م. ر. ا. قرار داده تا جایی که به اذعان و اعتراف م. ر. ا. ، بسیاری از برگه چک های صادره توسط خود وی امضای و در اختیار شاکیان قرار گرفته است.۸. ظهور این مطلب از تحقیقات مرجع انتظامی و اخذ اظهارات متهمان در شعبه بازپرسی که متهمان اجناس را به قیمت بالاتر از قیمت بازار اما به صورت اقساطی از شکات خریداری کرده و ضمن انتقال انها به سوله ای در *( متعلق به متهمان ردیف سوم و چهارم ) انها را به قیمت پایین تر از قیمت بازار اما به صورت نقدی می فروختند که این مساله نیز نشانگر عدم عزم و قصد ایشان در پرداخت قیمت اموال به شاکیان به عنوان صاحبان اموال م. ب.. ۹. گواهی گواهان به شرح ۸۳۹ تا ۸۴۵ که اعلام داشته اند ب. ت. ب. شغلشان ( باربری ) در دفعات متعدد بارهایی را از انبار *که متعلق به م. ر. ا. و دوم م. ب.. به سوله *انتقال داده اند ۱۰. انطباق سردستگی گروه مجرمانه بر م. ر. ا. ب. ت. ب. هماهنگی های صورت گرفته توسط وی برای تشکیل ، تقویت و ساماندهی فعالیت های گروه مجرمانه که خود این مساله نیز نشانگر بزه کلاهبرداری شبکه ای م. ب.. ۱۱. صدور چک های بلامحل به صورت گسترده و بسیار زیاد و غالبا با امضای غیر صاحب حساب که هرچند به صورت مدت دار بوده و به علت گستردگی صدور چک ها و خالی بودن حساب ها نشان دهنده قصد متهمان برای فریب شکات و بخشی از عملیات متقلبانه کلاهبرداری قلمداد می شود. ، و متهمان ردیف اول تا سوم ضمن حضور در جلسه دادگاه به ارتکاب بزه و نقش خود در تحقق بزه اقرار و در موارد انکار دفاع موجهی به عمل نیاورده اند و متهم ردیف چهارم به رغم اطلاع از تحت تعقیب بودن ( با عنایت به توقیف خودروهای متعلق به پسر نامبرده ) و ابلاغ اخطاریه به وی از طریق نشر اگهی در هیچ یک از جلسات تحقیق و دادرسی حضور نیافته و در برابر شکایت شاکیان و کیفرخواست دادسرا دفاعی ننموده و انتساب بزه را به متهمان علما و اقرارا در حد مشارکت در کلاهبرداری باندی و شبکه ای برای متهمان ردیف اول ، سوم و چهارم و معاونت در کلاهبرداری باندی و شبکه ای برای متهم ردیف دوم ( ب. ت. ب. تشخیص دادگاه در خصوص نحوه عملکرد متهم و نقش وی در تسهیل و فراهم نمودن موجبات کلاهبرداری توسط متهمان دیگر ، عنوان اتهامی وی از مشارکت به معاونت تغییر داده شد ) و حمل و نگهداری افشانه غیر مجاز برای متهم ردیف سوم محرز دانسته ، با استناد به مواد ۱ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری ، ۱۲۶٫۱۲۷ و ۲۱۵ قاون مجازات اسلامی ، بند ( ت ) ماده ۱۲ و ماده ۱۸ از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ، تبصره ۶ <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110253710">ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری</a> و بند ت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور و ماده ۱۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری ، بابت مشارکت در کلاهبرداری باندی و شبکه ای علاوه بر محکومیت متهمان ردیف ۱٫۳ و ۴ به رد مبالغ مورد کلاهبرداری به صورت مساوی و اثلاثا د. ح. شاکیان ( اقایان ا. س. فرزند ع. ا. به مبلغ ۱٫۸۹۵٫۳۲۶٫۰۰۰ تومان ، ا. ا. فرزند ا. به مبلغ ۱٫۳۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، ر. ح. ل. فرزند م. به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، م. ط. ب. فرزند م. به مبلغ ۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، م. ی. فرزند ق. با وکالت اقای م. م. به مبلغ ۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، م. س. فرزند ع. ا. به مبلغ ۴۷٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان ، ن. ا. م. فرزند ح. به مبلغ ۱۸۰٫۴۸۸٫۰۰۰ تومان ، ا. ک. فرزند ا. به مبلغ ۴۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، غ. ع. فرزند م. به مبلغ ۱٫۹۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، س. چ. فرزند خ. به مبلغ ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، س. ر. ا. ا. فرزند ع. به مبلغ ۴٫۹۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، ح. ا. فرزند ا. به مبلغ ۱٫۳۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، ف. د. فرزند ف. به مبلغ ۷۲۱٫۰۷۵٫۰۰۰ تومان ، ا. س. ک. به مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، م. ق. فرزند ن. به مبلغ ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ، ا. ر. با وکالت اقای ع. ر. به مبلغ ۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان و ج. ب. ز. فرزند چ. به مبلغ ۲۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ) هر کدام از متهمان ردیف ۱٫۳ و ۴ را به پرداخت مبلغ ۱۶۰٫۹۷۶٫۸۹۰٫۰۰۰ ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری و هر کدام از متهمان ردیف اول و چهارم را به تحمل پانزده سال حبس و متهم ردیف سوم را به تحمل بیست سال و یک ماه حبس و شانزده ماه حبس بابت حمل و نگهداری افشانه غیر مجاز ( بیش از میانگین حد اقل و حد اکثر مجازات به عنوان حد اقل مجازات ) و ضبط افشانه کشف شده به نفع دولت ( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ) و متهم ردیف دوم ج. ا. ل. را بابت معاونت در کلاهبرداری باندی و شبکه ای به تحمل پنج سال حبس درجه ۴ ( دو درجه پایین تر از مجازات جرم اصلی ) با تذکر اجرای مجازات اشد در مورد متهم ردیف سوم و احتساب ایام بازداشت در مورد متهمان ردیف اول تا سوم محکوم می کند. این رای در مورد متهم ردیف چهارم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر پس از انقضای مهلت واخواهی نسبت به وی و نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ نسبت به سایرین که رای نسبت به انان حضوری است.قابل فرجام خواهی در شعب محترم دیوان عالی کشور است. مستشاردادگاه: ع. ف. پ. رییس شعبه *: ر. ا. ح. پ. رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت ابلاغ به ارسال می گردد. مدیر دفتر شعبه *: م. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی