دعاوی کیفری › در
دعوای در خصوص ورشکستگی به تقلب
راهنمای دعوای در خصوص ورشکستگی به تقلب
- تعریف
- ورشکستگی به تقلب زمانی محقق می‌شود که تاجر توقف‌کرده، به قصد اضرار به بستانکاران، دفاتر خود را مفقود کند، بخشی از دارایی خود را مخفی نماید یا به طرق حجر، خود را به طور صوری مدیون سازد. این جرم توسط بستانکاران، مدیر تصفیه یا دادستان قابل تعقیب کیفری است. هدف از این شکایت، مجازات تاجر متقلب و احقاق حقوق از دست‌رفته طلبکاران است. این جرم پس از صدور حکم توقف تاجر قابلیت پیگیری جدی‌تری در دادگاه کیفری دارد.
- خواهان و خوانده
- شاکی (بستانکاران، مدیر تصفیه یا دادستان) علیه تاجر متوقف (متهم).
- ماهیت
- کیفری؛ غیرقابلِ گذشت.
- مرجع صالح
- دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع توقف یا اقامتگاه تاجر و سپس دادگاه کیفری دو.
- مستندات قانونی
- مواد نامطمئن از قانون تجارت و قانون تعزیرات.
- مدارک لازم
- حکم قطعی ورشکستگی، گزارش مدیر تصفیه، اسناد و مدارک مثبته طلب، مستندات دال بر پنهان کردن اموال یا تقلب تاجر.
- مهلت‌ها
- تابع مقررات مرور زمان جرایم تعزیری است؛ مهلت تجدیدنظرخواهی ۲۰ روز پس از ابلاغ رای.
- هزینه
- مطابق تعرفه دعاوی کیفری و هزینه دادرسی جرایم مالی.
- مراحل
- ۱. ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ۲. ارجاع به دادسرا و تحقیقات مقدماتی ۳. صدور کیفرخواست ۴. رسیدگی در دادگاه کیفری ۵. صدور حکم و ارجاع به اجرای احکام.
- نکات و اشتباهات رایج
- ۱. اثبات سوءنیت و قصد اضرار بر عهده شاکی است. ۲. ورشکستگی به تقلب حتماً باید احراز شود. ۳. اشتباه در طرح دعوا به جای دادگاه حقوقی. ۴. عدم ارائه مستندات کافی مبنی بر مخفی کردن دارایی.
نمونهٔ خواسته
تعقیب و مجازات کیفری متهم به اتهام ورشکستگی به تقلب و رفع اثر از اقدامات متقلبانه.
نمونهٔ شرحِ دادخواست
پرسش‌های متداول
چه کسی میتواند شکایت ورشکستگی به تقلب کند؟
بستانکاران، مدیر تصفیه یا دادستان.
آیا این جرم قابل گذشت است؟
خیر، غیرقابل گذشت است.
تفاوت ورشکستگی به تقلب و به تقصیر چیست؟
در تقلب سوءنیت و تقلب عمدی وجود دارد، اما در تقصیر، تاجر از روی بی‌احتیاطی یا اسراف دچار ورشکستگی شده است.
مرجع اولیه رسیدگی کجاست؟
دادسرای عمومی و انقلاب.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دادخواست، شکواییه و درخواست 2
صفحه‌های مرتبط
- به زبانِ ساده: توضیحِ ساده برای همه
- قرارداد: قرارداد وکالت در ورشکستگی و توقف بازرگانی
- جرم: ورشکستگی به تقلب
- جرم: عدم معرفی اموال و دفاتر از سوی ورشکسته به اداره امور ورشکستگی
- جرم: عدم معرفی اموال و دفاتر ورشکسته متوفی توسط افراد دارای دخل و تصرف در اموال وی به اداره تصفیه امور ورشکستگی
- جرم: عدم معرفی خود ظرف مهلت مقرر به اداره تصفیه امور ورشکستگی از سوی بدهکاران شخص متوقف
- نمونهمتن: لایحه دفاعیه در رابطه با ورشکستگی به تقلب
- نمونهمتن: شکواییه و علیه کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شدند
- نمونهمتن: شکواییه در خصوص ورشکستگی به تقلب
قوانین و مواد
- دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری
- ماده 4:…ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب (اعم از این که حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم علیه، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد)؛ 4 - 6 - نداشتن منع تصدی سمت مدیر… … …زمان در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مگر در خصوص عضویت کارمندان دولت در هیات مدیره موسسه اعتباری به عنوان نماینده سهام دولت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛ 4 - 14 - نداشتن سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره ی سایر…
آرا، نظریات، مقررات و دکترینِ مرتبط 108
بررسی امکان اظهارنظر محکمه حقوقی رسیدگی کننده به دعوی ورشکستگی در خصوص تقلب یا تقصیر ورشکسته
عینِ عبارت · در خصوص ورشکستگی به تقلب …ورشکستگی، اختیار اظهارنظر در خصوص تقلب یا تقصیر ورشکسته را دارد؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در صلاحیت محکمه حقوقی رسیدگی‌کننده به دعوی ورشکستگی است یا اینکه رسیدگی به این…
نظریه مشورتی شماره 7/1402/544 مورخ 1402/07/23
عینِ عبارت · خصوص …ستعلام درباره تعیین نوع ورشکستگی تاجر، اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، و مسئولیت دادگاه در این خصوص است.…
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1047 مورخ 1402/06/07
عینِ عبارت · خصوص خ. م.: موضوع استعلام در خصوص وضعیت حقوقی ورشکستگی به تقلب و تاثیرات آن بر احکام ورشکستگی و امکان مطالبه خسارت از بستانکار…
نظریه مشورتی شماره 7/98/963 مورخ 1398/10/25
عینِ عبارت · خصوص …خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی مدیران یک شرکت خصوصی است که پس از دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی، اعلام ورشکستگی کرده و دادگاه نیز حکم ور…
عینِ عبارت · خصوص …بنابراین به ذاتی برای اظهار نظر در این خصوص را دارد، واگذار شود.
نظریه 7/99/164 — 1399/03/07
عینِ عبارت · خصوص …یق مواضعه و معاملات صوری از بین برده یا خود را بیش از میزان واقعی مدیون قلمداد کرده است، آیا در خصوص ورشکسته به تقلب نیز رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی ب…
عینِ عبارت · خصوص …قصیر و تقلب شرکتی و ظرفیت های موجود جهت احراز این جرائم و انتساب آنها به شرکت و شکاف های موجود در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات شرکت تجاری در فرض ارتکاب این جرائم پرداخته شده است.به موجب یافته های…
عینِ عبارت · خصوص …بنابراین به ذاتی برای اظهار نظر در این خصوص را دارد، واگذار شود.…
عینِ عبارت · خصوص …بنابراین به ذاتی برای اظهار نظر در این خصوص را دارد، واگذار شود.
قانون تجارت: تقسیم بندی
عینِ عبارت · خصوص …ده ۱ تا ۳۰۰، اصلاحیه سال ۱۳۴۷، جایگزین مواد ۲۱ تا ۹۳ مصوب ۱۳۱۱ شده است. موضوع مواد این باب، در خصوص شرکتهای سهامی، ایجاد، تغییر و انحلال آنها است.…
نظریه مشورتی شماره 7/95/2608 مورخ 1395/10/13
عینِ عبارت · خصوص …ح. طلبکاران محکوم کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا در خصوص شرکتهای سهامی مطابق ماده 134 اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 در صورتی که ورشکستگی شرکت یا…
بررسی امکان صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری
عینِ عبارت · خصوص …ی صحیح است و اگر پاسخ مثبت باشد، آیا این صدور تا زمان قطعیت رای ورشکستگی موجه است و ذینفع در این خصوص چه کسی است؟…
عینِ عبارت · در خصوص ورشکستگی به تقلب …مثلاً می گوییم ماده ۵۵۷ قت وارد بر ماده ۴۲۳ ق.ت است و در خصوص ورشکستگی به تقلب و تقصیر دامنه شمول ماده ۴۲۳ قت را توسعه داده است.…
عینِ عبارت · در خصوص ورشکستگی به تقلب …مثلاً می گوییم ماده ۵۵۷ قت وارد بر ماده ۴۲۳ ق.ت است و در خصوص ورشکستگی به تقلب و تقصیر دامنه شمول ماده ۴۲۳ قت را توسعه داده است.…
عینِ عبارت · خصوص …رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/06 رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت گل باغ نقش جهان (به صاحب امضایی آقایان م.…
عینِ عبارت · خصوص در خصوص دعوی شرکت گل باغ نقش جهان ( به صاحب امضایی آقایان م.…
عینِ عبارت · ورشکستگی احتراماً چنانچه در رسيدگي به جرم ورشكستگي به تقصير يا تقلب احراز ورشكستگي با دادسراي رسيدگي كننده است يا ابتدا دادگاه حقوقي اين امر را…
عینِ عبارت · ورشکستگی آيا وقتي كه درپرونده ورشكستگي مشخص شد كه شركت سهامي خاص ورشكسته به تقصير يا تقلب است ب.…
عینِ عبارت · خصوص …ر تاریخ 2 مهر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطرح شده علیه یک شرکت تجاری و مدیران آن در خصوص درخواست صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی به تقلب رسیدگی کرد.…
عینِ عبارت · خصوص …ب.. رییس شعبه 121دادگاه حقوقی تهران - علی افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.…
عینِ عبارت · خصوص …رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی م.…
ورشکستگی به تقلب
عینِ عبارت · خصوص …نظریه هیات کارشناسان، با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص اعتراض شاکی سازمان *با نمایندگی اقای م.…
عینِ عبارت · خصوص …بازپرس شعبه *پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری در خصوص اتهام اقای ش.…
عینِ عبارت · خصوص …ه هیات کارشناسان ، با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص اعتراض شاکی سازمان *با نمایندگی اقای م.…
عینِ عبارت · خصوص در خصوص دعوی تقدیمی ش.…
عینِ عبارت · خصوص …ند بنابراین اگر دعوا تنها به طرفیت دادستان طرح شود، قرار ردّ دعوا صادر خواهد شد. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی تقدیمی ش.…
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب در شرکتهای تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
عینِ عبارت · ورشکستگی سوال 1 – در صورتي كه شخص حقوقي شركت تجاري دچار ورشكستگي از نوع تقلب يا تقصير گردد و مديران آن شخص حقيقي در پرونده ورشكستگي مذكور دخيل باشند آيا مي…
عینِ عبارت · ورشکستگی ب. ت. ب. سير تحولي قوانين و اصلاحات آن، در حال حاضر رسيدگي به اعلام ورشكستگي در صلاحيت كدام مرجع قانوني است؟…
عینِ عبارت · خصوص …ی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/26 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پرتو طلایی خورشید (با مسئولیت محدود) با مدیریت حسین بیگدلی و وکالت…
نظریه 7/99/308 — 1399/04/03
عینِ عبارت · خصوص …رداد لاشه چک ضامن از اختیارات مدیر تصفیه است یا شخص ضامن صادرکننده چک؟ -3 تکالیف اداره تصفیه در خصوص پیگیری و توقف عملیات اجرایی املاک ضامنین و راهنین شرکت ورشکسته چیست؟ -4 آیا ر بین ضامنین و را…