اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.م. با وکالت آقای م.س. دایر بر رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری 4746/37% از کل سهام شرکت س. (سهامی خاص) شماره 19604 ثبت شرکت ها شکایت آقای ….س. فرزند م. با وکالت آقایان د.و. و ح.م.؛ بدین توضیح که شاکی مدعیست به عنوان احد از سهام داران شرکت مذکور مالک 8626/3749 سهم از 4842/10% شرکت موصوف به لحاظ مواجهه با مشکلات مالی در امر تولید از روی اجبار همراه با اکراه و اضطرار طی چند سال مجموعاً یک صد و پنجاه میلیون تومان تحت عنوان ربا از متهم دریافت و در ازاء آن 23 فقره چک بابت اصل و ربع آن به متهم تحویل و به لحاظ وضع نابسامان شرکت قادر به تأمین چک های مزبور نبوده و به ناچار طی قرارداد صوری سهام فوق الذکر را بابت تضمین باز پرداخت اصل و سود مبالغ دریافتی به متهم در قالب عقد بیع واگذار می نماید. متهم نیز به موجب دادخواست تقدیمی الزام شاکی به انتقال رسمی سهام را مطالبه که منتهی به صدور حکم محکومیت وی می گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق و شرح محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک موجود در سابقه از جمله موافقت نامه 27/9/80 (برگ شماره 16 پرونده) که شاکی طی چندین فقره چک های مضبوط در آن غالباً با رسیدهای یک ماهه که در صورت پرداخت وجوه آن چک ها متهم متعهد به فسخ عقد بیع سهام مورد نظر می گردد. محاسبات انجام شده توسط طرفین دع و. ب. ش. برگ های 168 لغایت 178 پرونده که حکایت از محاسبه سود وجوه دریافتی از ناحیه شاکی دارد، فیش های پرداختی بخشی از مبالغ به شرح سابقه، توافق نامه مورخ 5/12/79 (برگ شاره 234 پرونده) که طرفین توافق می کنند در صورت پرداخت سه فقره چک به شماره های ...-20/4/80 و ...-25/4/80 و ...-31/4/80 از سوی شاکی عقد بیع سهام از سوی متهم فسخ گردد این در حالیست که علی الاصول در عقد بیع خریدار به فروشنده در قبال ثمن معامله چک می دهد و در صورت عدم پرداخت وجه چک عقد بیع از سوی فروشنده فسخ می گردد. هم چنین به حکایت نظریه کارشناس ثمن معامله (سهام مورد معامله) در زمان انعقاد عقد بیع 496/588/810/18 ریال ارزیابی می گردد لکن در عقد مزبور ثمن معامله یک صد و پنجاه میلیون تومان تعیین می شود، لذا همه موارد حقوق حکایت از صوری بودن معامله مذکور (عقد بیع سهام موصوف) و ربوی بودن رابطه فی مابین دارد علی هذا با عنایت به مراتب فوق، ایضاً شهادت شهود که به اتفاق ضمن اتیان سوگند شرعی در خصوص شهرت متهم به رباخواری و هم چنین صوری بودن معامله فی مابین ادای شهادت نموده اند و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از سوی طرفین دعوی مصون از تعرض و اعتراض مانده است بزه انتسابی متهم محرز و مسلم است؛ فلذا دادگاه مستنداً به ماده 595 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به لحاظ صوری بودن عقد بیع سهادم مورد معامله به رد سهادم مذکور د. ح. شاکی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری به پرداخت یک صدمیلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری ـ کاظم نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 597 مورخ 19/11/92 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهرری که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری 4746/37% از کل سهام شرکت سازمایه (سهامی خاص) شماره ... ثبت شرکت ها شکایت آقای ….س. به رد سهام د. ح. شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ساداتی ـ طایفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثبات تحقق ربا از طریق معامله صوری در تاریخ 10 خرداد 1393، دادگاه بدوی به اتهام رباخواری بر اساس شکایت شاکی و با استناد به ماده 595 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت متهم صادر کرد. در این حکم، متهم ملزم به رد سهام شرکت، پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس و شلاق گردید. شاکی ادعا نمود که به دلیل مشکلات مالی و تحت فشار، مبالغی به عنوان ربا از متهم دریافت کرده و سهام خ. ر. ب. عنوان تضمین در یک معامله صوری واگذار کرده است. دادگاه با بررسی اسناد و شهادت شهود، صوری بودن معامله و رباخواری را محرز تشخیص داد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. مستندات ارائه شده و عدم وجود ایرادات موجه، دادنامه بدوی را تایید و حکم به قطعی شدن آن صادر نمود. این تصمیم بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: معامله صوری و تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی بازار می‌تواند اماره بر تحقق بزه ربا باشد. در خصوص اتهام آقای م.م. با وکالت آقای م.س. دایر بر رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری 4746/37 % از کل سهام شرکت س. (سهامی خاص) شماره 19604 ثبت شرکت ها شکایت آقای ….س. فرزند م. با وکالت آقایان د.و. و ح.م.؛ بدین توضیح که شاکی مدعیست به عنوان احد از سهام داران شرکت مذکور مالک 8626/3749 سهم از 4842/10 % شرکت موصوف به لحاظ مواجهه با مشکلات مالی در امر تولید از روی اجبار همراه با اکراه و اضطرار طی چند سال مجموعا یک صد و پنجاه میلیون تومان تحت عنوان ربا از متهم دریافت و در ازاء آن 23 فقره چک بابت اصل و ربع آن به متهم تحویل و به لحاظ وضع نابسامان شرکت قادر به تامین چک های مزبور نبوده و به ناچار طی قرارداد صوری سهام فوق الذکر را بابت تضمین باز پرداخت اصل و سود مبالغ دریافتی به متهم در قالب عقد بیع واگذار می‌نماید. متهم نیز به موجب دادخواست تقدیمی الزام شاکی به انتقال رسمی سهام را مطالبه که منتهی به صدور حکم محکومیت وی می‌گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق و شرح محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک موجود در سابقه از جمله موافقت نامه 27/9/80 (برگ شماره 16 پرونده) که شاکی طی چندین فقره چک های مضبوط در آن غالبا با رسیدهای یک ماهه که در صورت پرداخت وجوه آن چک ها متهم متعهد به فسخ عقد بیع سهام مورد نظر می‌گردد. محاسبات انجام شده توسط طرفین دع و. ب. ش. برگ های 168 لغایت 178 پرونده که حکایت از محاسبه سود وجوه دریافتی از ناحیه شاکی دارد، فیش های پرداختی بخشی از مبالغ به شرح سابقه، توافق نامه مورخ 5/12/79 (برگ شاره 234 پرونده) که طرفین توافق می کنند در صورت پرداخت سه فقره چک به شماره های...- 20/4/80 و...- 25/4/80 و...- 31/4/80 از سوی شاکی عقد بیع سهام از سوی متهم فسخ گردد این در حالیست که علی الاصول در عقد بیع خریدار به فروشنده در قبال ثمن معامله چک می دهد و در صورت عدم پرداخت وجه چک عقد بیع از سوی فروشنده فسخ می‌گردد. هم چنین به حکایت نظریه کارشناس ثمن معامله (سهام مورد معامله) در زمان انعقاد عقد بیع 496/588/810/18 ریال ارزیابی می‌گردد لکن در عقد مزبور ثمن معامله یک صد و پنجاه میلیون تومان تعیین می‌شود، لذا همه موارد حقوق حکایت از صوری بودن معامله مذکور (عقد بیع سهام موصوف) و ربوی بودن رابطه فی مابین دارد علی هذا با عنایت به مراتب فوق، ایضا شهادت شهود که به اتفاق ضمن اتیان سوگند شرعی در خصوص شهرت متهم به رباخواری و هم چنین صوری بودن معامله فی مابین ادای شهادت نموده‌اند و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از سوی طرفین دعوی مصون از تعرض و اعتراض مانده است بزه انتسابی متهم محرز و مسلم است؛ فلذا دادگاه مستندا به ماده 595 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به لحاظ صوری بودن عقد بیع سهادم مورد معامله به رد سهادم مذکور د. ح. شاکی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری به پرداخت یک صدمیلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری - کاظم نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 19/11/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهرری که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری 4746/37 % از کل سهام شرکت سازمایه (سهامی خاص) شماره... ثبت شرکت ها شکایت آقای ….س. به رد سهام د. ح. شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه