تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقایان 1- ی. م. شغل موتور فروشی 2- الف. ع.م. شغل آزاد با سواد اهل و مقیم تهران3- ف. س. شغل آزاد با سواد اهل و مقیم تهران 4- عل.الف. شغل آزاد باسواد 5- خانم ب. س.پ.علیه آقای ع.الف. خ.فاقد سایر مشخصات هویتی و فعلا --‌- و عدم امکان دسترسی دایر بر: 1- کلاهبرداری از شاکی ردیف اول منتهی به تحصیل مبلغ یازده میلیون تومان بابت حق کمیسیون جهت وعده و وعید اخذ وام یکصد میلیون تومانی، به استناد شهادت گواه به شرح صفحه 242 ظهر شماره پرونده و اخذ رسید. 2- کلاهبرداری منتهی به تحصیل مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان از شاکی ردیف دوم خانم ع.م.به شرح صفحه 811 و 537 پرونده ظهر شماره پرونده در قبال تضامنی (اسناد مالکیت و سفته جعلی و تقلبی). 3- کلاهبرداری و انتقال مال غیر نسبت به شاکی ردیف سوم آقای س. در مورد 4 دستگاه خودروی سواری و جعل وکالت نام شماره ...- 25/4/87 (طی 497 ظهر شماره پرونده) و استفاده از سند مجعول ( وکالت نامه اخیر ) جهت ارائه به دفترخانه شماره ...تهران به منظور انتقال پلاک ثبتی...و ...فرعی از سه اصلی واقع در بخش ... محمود آباد منتهی به تنظیم سند قطعی شماره *** 64 به شرح صفحه 519 ظهر شماره پرونده منتهی به تحصیل 4 دستگاه خودرو به شرح صفحه 654 پرونده. 4- کلاهبرداری منتهی به تحصیل مبلغ 000/250/6 تومان از شاکی ردیف چهارم آقای …. و نیز دریافت اصل سند مالکیت نامبرده به شرح صفحه 809 ظهر شماره پرونده . 5- کلاهبرداری به مبلغ 20 میلیون تومان از شاکی ردیف پنجم خانم ب. س.پ. و سه فقره چک دریافتی و 5 میلیون تومان تقدی و چهارمیلیون و دویست و پنجاه هزارتومان به شرح صفحه 432 پرونده به استناد اظهارات شهود و بعضاً چک های پرداخت شده و دریافت شده، دادگاه با التفات به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پرونده و دلایل و مستندات ارائه شده از سوی شکات به شرح سطور مذکور و اظهارات گواهان و دلالت اوضاع و احوال و ب. ت. ب. اینکه متهم علیرغم ابلاغ قانونی احضاریه و انتشار آن در جراید کثیرالانتشار و انقضاء مهلت یکماه و انتظار کافی در هیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نیافته و لایحه ای تقدیم دادگاه نکرده است و دلایل و مستندات اتهام انتسابی از هرگونه ایراد و اعتراض و دفاعیات متهم به لحاظ متواری بودن وی و عدم حضور نامبرده مصون مانده است. لهذا دادگاه اتهام منتسبه را مقرون به صحت تشخیص فقذا با استناد به مقررات مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و توجها به مقررات ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر، آقای ع.الف. خ. را به جرم جعل وکالتنامه شماره ... مورخه 25/4/78 ب. ت. ب. نظریه کارشناسی پیوست پرونده به تحمل یکسال حبس تعزیری و از حبیث استفاده از سند مذکور 15 ماه حبس تعزیری و از لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری با انجام فریب و مانور متقلبانه از طریق امیدوار نمودن وعده و دادن دروغ به شکات جهت اخذ وام تسهیلات غیرواقعی و امور واهی و بدور از حقیقت و تحصیل مبالغی از نامبردگان ( شکات) به بهانه فراهم کردن شرایط و مقدمات اخذ وام و تسهیلات بانکی، به تحمل 5 سال حبس تعزیری و رد مبلغ یازده میلیون تومان د. ح. شاکی ردیف اول آقای ی. م. و رد مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان د. ح. شاکی ردیف دوم خانم م. و رد مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان وجه نقد ب. ت. ب. اظهارات صریح شاکی در صفحه 655 پرونده د. ح. شاکی و ردیف سوم آقای س. بابت ارزش 4 دستگاه خودروی تحویل شده به نامبرده به عنوان بهای پلاک ثبتی...و ... فرعی به شرح سطور پیشین و رد مبلغ شش میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان د. ح. شاکی ردیف چهارم آقای …. و رد مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به شاکی ردیف پنجم خانم س. و پرداخت مجموع مبالغ رد مال به شرح مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. خزانه دولت محکوم و اعلام نموده و ب. ت. ب. جعلی بودن وکالتنامه شماره ... مورخه 25/4/78 حکم به ابطال سند قطعی در مورد انتقال پلاک ثبتی شماره ...و ...فرعی از سه اصلی واقع در بخش ... محمودآباد که انتقال مذکور با تنظیم سند قطعی شماره *** 64 به شرح صفحه 519 ظهر شماره پرونده و نیز ابطال وکالتنامه جعلی مذکور و با حفظ سوابق اصول اسناد با مهر ابطال توسط حکم دادگاه در اجرای مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین شعبه و سپس در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و اما در خصوص شکایت صندوق ضمانت صادرات ایران با نمایندگی آقای م.غ. ی علیه آقای م. م. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با التفات به مجموع محتویات پرونده و نحوه اظهارات نماینده اداره مذکور مبنی بر اینکه متهم وثیقه کم ارزش را در قبال ضمانت بانکی اداره شاکی قرار داده است هر چند عامدانه بوده باشد ضمانت نامه مذکور مال محسوب نمیشود و موضوع از مصداق تحصیل مال نامشروع هم به نظر نمی رسد و بلکه مرتکب اصل بزه کارشناسی بوده است که احتمالا با رسید متهم یاد شده مرتکب تخلف شده است وعلیه به کارشناس مذکور حکم محکومیت صادره گردیده است و چنانچه متهم نامبرده از شرکای جرم بوده باشد می بایست همان مرجع تصمیم لازم را اتخاذ می کرد و مع الوصف دادگاه موضوع را خارج از مصادیق بزه تحصیل مال نامشروع تشخیص بر طبق مقررات ماده 177 قانون آیین داردسی عقیده به منع تعقیب متهم نامبرده دارد رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. و اما در خصوص اتهام سایر متهمین تظر به اینکه پرونده معد اتخاذ تصمیم نمی باشد و رسیدگی و محاسبه رد مال متهمین مستلزم مطالعه بررسی موضوع، مستلزم وقت بیشتری م. ب.. دادگاه از این حیث پرونده را مفتوح میداند. رئیس شعبه دادگاه عمومی تهران- علیرضا میرزاپور رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی نماینده ص.ض. ص.الف. آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره 00253-920 مورخ 92/4/26 دادگاه کیفری 2 شعبه 1030 - مدرس که به موجب آن درباره م. م. متهم به تحصیل مال از طریق نا مشروع ، بلحاظ عدم شمول آن در منطوق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد. فلذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 455 بند الف قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه تایید و استوار می گردد . رای صادره قطعی است . شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار صادق علی طهماسبی - محمدرضا فراهانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش در تاریخ 2 آذر 1395، دادگاه بدوی به شکایت تعدادی از شاکیان علیه متهم به اتهامات کلاهبرداری و جعل وکالتنامه رسیدگی نمود. شاکیان مدعی شدند که متهم با ارائه وعده‌های فریبنده مبالغی را از آنان اخذ کرده است. دادگاه با استناد به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به 5 سال حبس تعزیری، اعمال مجازات‌های اضافی و استرداد وجوه دریافتی به شاکیان محکوم کرد. همچنین، حکم به ابطال سند قطعی مربوط به انتقال پلاک ثبتی و ابطال وکالتنامه جعلی صادر گردید. در خصوص شکایت صندوق ضمانت صادرات ایران، به دلیل عدم شمول اتهام، قرار منع تعقیب صادر شد. رای دادگاه بدوی به صورت غیابی صادر و قابل واخواهی و تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظرخواهی نماینده صندوق ضمانت صادرات، دادنامه قبلی را تایید و آن را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/02 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحصیل ضمات نامه بانکی با ارائه وثیقه کم ارزش، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست. در خصوص شکایت آقایان 1 - ی. م. شغل موتور فروشی 2 - الف. ع.م. شغل آزاد با سواد اهل و مقیم تهران 3 - ف. س. شغل آزاد با سواد اهل و مقیم تهران 4 - عل.الف. شغل آزاد باسواد 5 - خانم ب. س.پ.علیه آقای ع.الف. خ.فاقد سایر مشخصات هویتی و فعلا --‌- و عدم امکان دسترسی دایر بر: 1 - کلاهبرداری از شاکی ردیف اول منتهی به تحصیل مبلغ یازده میلیون تومان بابت حق کمیسیون جهت وعده و وعید اخذ وام یکصد میلیون تومانی، به استناد شهادت گواه به شرح صفحه 242 ظهر شماره پرونده و اخذ رسید. 2 - کلاهبرداری منتهی به تحصیل مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان از شاکی ردیف دوم خانم ع.م.به شرح صفحه 811 و 537 پرونده ظهر شماره پرونده در قبال تضامنی (اسناد مالکیت و سفته جعلی و تقلبی). 3 - کلاهبرداری و انتقال مال غیر نسبت به شاکی ردیف سوم آقای س. در مورد 4 دستگاه خودروی سواری و جعل وکالت نام شماره...- 25/4/87 (طی 497 ظهر شماره پرونده) و استفاده از سند مجعول (وکالت نامه اخیر) جهت ارائه به دفترخانه شماره...تهران به منظور انتقال پلاک ثبتی...و...فرعی از سه اصلی واقع در بخش... محمود آباد منتهی به تنظیم سند قطعی شماره -* 64 به شرح صفحه 519 ظهر شماره پرونده منتهی به تحصیل 4 دستگاه خودرو به شرح صفحه 654 پرونده. 4 - کلاهبرداری منتهی به تحصیل مبلغ 6/250/000 تومان از شاکی ردیف چهارم آقای …. و نیز دریافت اصل سند مالکیت نامبرده به شرح صفحه 809 ظهر شماره پرونده. 5 - کلاهبرداری به مبلغ 20 میلیون تومان از شاکی ردیف پنجم خانم ب. س.پ. و سه فقره چک دریافتی و 5 میلیون تومان تقدی و چهارمیلیون و دویست و پنجاه هزارتومان به شرح صفحه 432 پرونده به استناد اظهارات شهود و بعضا چک های پرداخت شده و دریافت شده، دادگاه با التفات به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پرونده و دلایل و مستندات ارائه شده از سوی شکات به شرح سطور مذکور و اظهارات گواهان و دلالت اوضاع و احوال و ب. ت. ب. اینکه متهم علیرغم ابلاغ قانونی احضاریه و انتشار آن در جراید کثیرالانتشار و انقضاء مهلت یکماه و انتظار کافی در هیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نیافته و لایحه ای تقدیم دادگاه نکرده است و دلایل و مستندات اتهام انتسابی از هرگونه ایراد و اعتراض و دفاعیات متهم به لحاظ متواری بودن وی و عدم حضور نامبرده مصون مانده است. لهذا دادگاه اتهام منتسبه را مقرون به صحت تشخیص فقذا با استناد به مقررات مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و توجها به مقررات ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر، آقای ع.الف. خ. را به جرم جعل وکالتنامه شماره... مورخه 25/4/78 ب. ت. ب. نظریه کارشناسی پیوست پرونده به تحمل یک سال حبس تعزیری و از حبیث استفاده از سند مذکور 15 ماه حبس تعزیری و از لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری با انجام فریب و مانور متقلبانه از طریق امیدوار نمودن وعده و دادن دروغ به شکات جهت اخذ وام تسهیلات غیرواقعی و امور واهی و بدور از حقیقت و تحصیل مبالغی از نامبردگان (شکات) به بهانه فراهم کردن شرایط و مقدمات اخذ وام و تسهیلات بانکی، به تحمل 5 سال حبس تعزیری و رد مبلغ یازده میلیون تومان د. ح. شاکی ردیف اول آقای ی. م. و رد مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون تومان د. ح. شاکی ردیف دوم خانم م. و رد مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان وجه نقد ب. ت. ب. اظهارات صریح شاکی در صفحه 655 پرونده د. ح. شاکی و ردیف سوم آقای س. بابت ارزش 4 دستگاه خودروی تحویل شده به نامبرده به عنوان بهای پلاک ثبتی...و... فرعی به شرح سطور پیشین و رد مبلغ شش میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان د. ح. شاکی ردیف چهارم آقای …. و رد مبلغ 20 میلیون تومان نسبت به شاکی ردیف پنجم خانم س. و پرداخت مجموع مبالغ رد مال به شرح مذکور به عنوان جزای نقدی د. ح. خزانه دولت محکوم و اعلام نموده و ب. ت. ب. جعلی بودن وکالتنامه شماره... مورخه 25/4/78 حکم به ابطال سند قطعی در مورد انتقال پلاک ثبتی شماره...و...فرعی از سه اصلی واقع در بخش... محمودآباد که انتقال مذکور با تنظیم سند قطعی شماره -* 64 به شرح صفحه 519 ظهر شماره پرونده و نیز ابطال وکالتنامه جعلی مذکور و با حفظ سوابق اصول اسناد با مهر ابطال توسط حکم دادگاه در اجرای مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین شعبه و سپس در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و اما در خصوص شکایت صندوق ضمانت صادرات ایران با نمایندگی آقای م.غ. ی علیه آقای م. م. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با التفات به مجموع محتویات پرونده و نحوه اظهارات نماینده اداره مذکور مبنی بر اینکه متهم وثیقه کم ارزش را در قبال ضمانت بانکی اداره شاکی قرار داده است هر چند عامدانه بوده باشد ضمانت نامه مذکور مال محسوب نمیشود و موضوع از مصداق تحصیل مال نامشروع هم به نظر نمی رسد و بلکه مرتکب اصل بزه کارشناسی بوده است که احتمالا با رسید متهم یاد شده مرتکب تخلف شده است وعلیه به کارشناس مذکور حکم محکومیت صادره گردیده است و چنانچه متهم نامبرده از شرکای جرم بوده باشد می‌بایست همان مرجع تصمیم لازم را اتخاذ می کرد و مع الوصف دادگاه موضوع را خارج از مصادیق بزه تحصیل مال نامشروع تشخیص بر طبق مقررات ماده 177 قانون آیین داردسی عقیده به منع تعقیب متهم نامبرده دارد رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. و اما در خصوص اتهام سایر متهمین تظر به اینکه پرونده معد اتخاذ تصمیم نمی‌باشد و رسیدگی و محاسبه رد مال متهمین مستلزم مطالعه بررسی موضوع، مستلزم وقت بیشتری م. ب.. دادگاه از این حیث پرونده را مفتوح میداند. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی نماینده ص.ض. ص.الف. آقای م.غ. نسبت به دادنامه شماره --- - 920 مورخ 92/4/26 دادگاه کیفری 2 شعبه --- - مدرس که به موجب آن درباره م. م. متهم به تحصیل مال از طریق نا مشروع، به لحاظ عدم شمول آن در منطوق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد. فلذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 455 بند الف قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار