استفاده از سند مجعول و جعل عنوان در راستای کلاهبرداری

استفاده از سند مجعول و جعل عنوان در راستای کلاهبرداری خ. م.: موضوع این پرونده به اتهام جعل اسناد و کلاهبرداری مرتبط با تعدادی از متهمان م. ب. که در کیفرخواست صادره از مرجع قضایی مربوطه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. متهمان به مشارکت در جعل اسناد هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی، همچنین فیش‌های حقوقی و احکام کارگزینی و استفاده از این اسناد مجعول متهم شده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی مربوطه، هر یک از متهمان را به پرداخت جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم کرد. همچنین، برخی از متهمان به اتهام معاونت در جعل و استفاده از اسناد مجعول به جزای نقدی محکوم شدند. به دلیل غیابی بودن حکم برای تعدادی از متهمان، امکان واخواهی و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر فراهم گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات طرفین، مجازات حبس یکی از تجدیدنظرخواهان را کاهش داد و رد مال به نسبت سهم خود د. ح. شاکیان را حذف نمود. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با تایید حکم بدوی، رای را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/03 شماره دادنامه قطعی: --- رای دادگاه بدوی حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران 1 - آقای م. متهم است به الف) مشارکت در جعل شناسنامه، کارت ملی و فیش حقوقی و احکام کارگزینی و گواهی کسر از حقوق به همراه آقای ح.، ب) استفاده از اسناد مجعول، معاونت در استفاده از اسناد مجعول استفاده شده توسط دیگر متهمان، د) مشارکت در کلاهبرداری به همراه الف. از س. به مبلغ 5/000/000 ریال (پانصد هزار تومان)، 2 - الف. متهم است به الف) معاونت در جعل انجام شده توسط م. و ح. از طریق مساعدت و تسهیل وقوع بزه، ب) استفاده از اسناد مجعول، ج) اعلام هویت خلاف واقع و اتخاذ اسامی مجعول، د) مشارکت در کلاهبرداری از س. به مبلغ پانصد هزار تومان به همراه متهم ردیف اول، 3 - خانم پ. متهم است به الف) معاونت در جعل به نحو تسهیل وقوع بزه، ب) معاونت در استفاده از اسناد مجعول، ج) معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط متهمان ردیف اول و دوم از طریق تسهیل وقوع بزه و تنظیم قرارداد فی مابین شاکی و متهمان به عنوان منشی دفتر مشاوران ح. 4 - آقای ح. (ب.) معروف به ح. متهم است به الف) مشارکت در جعل شناسنامه و کارت های شناسایی و ملی و فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق و احکام کارگزینی اداره مدیریت و نظارت بر اصناف شهرستان.... با م. ب) مشارکت در جعل فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق و احکام کارگزینی اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان.... به همراه الف.، ج) استفاده از اسناد مجعول، د) معاونت در استفاده از اسناد مجعول استفاده شده توسط سایر متهمان، ه) مشارکت در کلاهبرداری از الف.ز. به همراه س. به مبلغ 000/650 تومان، 5 - آقای …. متهم است به مشارکت در جعل اسناد منتسب به اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی شهرستان.... به همراه ح. (ب.)، ب) استفاده از اسناد مجعول 6 - آقای س. متهم است به الف) معاونت در جعل انجام شده توسط ح.، ب) استفاده از کارت ملی و مدارک مجعول منتسب به اداره مدیریت و نظارت بر اصناف شهر....، ج) اعلام هویت خلاف واقع و اتخاذ اسم مجعول ع. در بانک ها و مشارکت در کلاهبرداری از الف.ز. به مبلغ 000/650 تومان به همراه متهم ردیف چهارم، 7 - آقای ….ش. متهم است به الف) معاونت در جعل توسط آقای ح. و آقای ب. از طریق تسهیل وقوع بزه و ارائه کپی مدارک، ب) استفاده از مدارک مجعول به نام اداره مدیریت و نظارت بر اصناف....، 8 - آقای ف. متهم است به معاونت در جعل به نحو تسهیل وقوع بزه، ب) استفاده از اسناد مجعول نسبت به اداره مدیریت و نظارت بر اصناف شهرستان....، 9 - آقای ع.، 10 - م.ط. 11 - د. 12 - ع. 13 ح.ش. متهمین ردیف 9 الی سیزدهم متهم هستند به الف) معاونت در جعل انجام شده توسط آقای م. و ح. با ارائه تصویر مدارک شناسایی خود و تسهیل وقوع بزه، ب) استفاده از اسناد مجعول منتسب به اداره مدیریت و نظارت بر اصناف شهرستان...... دادگاه ب. ت. ب. شکایت آقای ق. ریاست شورای اصناف کشور، وکیل م. و. آقای م.م. و اعلام مجعول بودن اسناد (فیش های حقوقی و احکام کارگزینی و گواهی های کسر از حقوق ارائه شده توسط متهمان به بانک ها جهت ضمانت اخذ تسهیلات بانکی) و شکایت آقایان س. و الف.ز. و مدارک و مستندات ارائه شده و تحقیقات به عمل آمده از ناحیه اداره آگاهی و تصاویر کارت ملی و اسناد و مدارک مجعول که توسط متهمان به بانک ها ارائه گردیده و پاسخ استعلامات صورت گرفته از اداره ثبت احوال بانک ها و صورت جلسات مواجهه حضوری فی مابین متهمین و شکات و دفاعیات بلا وجه متهمین ردیف اول و سوم و هفتم و هشتم و دفاعیات غیر موثر وکیل مدافع متهم ردیف سوم آقای م.ز. و اقرار مقرون به واقع متهم ردیف دوم و متواری بودن سایر متهمین و سوابق کیفری متهمان ردیف اول و هشتم با مدنظر داشتن سایر قرائن و امارات موجود در پرونده نظر به این که بزه های استفاده از اسناد مجعول و اعلام هویت خلاف واقع و اتخاذ اسامی مجعول درواقع مقدمه ای جهت تحقق بزه کلاهبرداری به حساب می آیند و رکن مادی بزه کلاهبرداری با این وسایل و مانور متقلبانه محقق گردیده، فلذا مستقلا در مانحن فیه بزه واحدی تلقی نمی شوند و من حیث المجموع بزه های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده مستندا به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد 19 و 27 و 125 و 126 و 127 و 134 قانون مجازات اسلامی 1392 هرکدام از متهمین ردیف اول و چهارم و پنجم را از حیث بزه مشارکت در جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی درجه 5 تعزیری به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. و متهمین ردیف دوم و سوم و ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم را از حیث بزه معاونت در جعل هرکدام را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی درجه 7 د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید و هرکدام از متهمان ردیف اول و دوم را در خصوص بزه مشارکت در کلاهبرداری نسبت به آقای س. به مبلغ پانصد هزار تومان به تحمل 7 سال حبس تعزیری درجه 4 با احتساب ایام بازداشت قبلی و استرداد بالمناصفه مبلغ پانصد هزار تومان به آقای س. و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. هم چنین هرکدام از متهمان ردیف چهارم و ششم را در خصوص بزه مشارکت در کلاهبرداری نسبت به آقای ….ز. به مبلغ 000/650 تومان به تحمل 7 سال حبس تعزیری درجه 4 و استرداد بالمناصفه مبلغ 000/650 تومان به آقای ….ز. و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف سوم از حیث بزه معاونت در کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش با احتساب ایام بازداشت قبلی و هرکدام از متهمین ردیف پنجم و هفتم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم را به اتهام استفاده از اسناد مجعول نظر به این که آن ها در بزه کلاهبرداری مشارکت یا معاونتی نداشته اند، فلذا بابت بزه مستقل استفاده از اسناد مجعول به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی درجه 5 د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. البته ضمن رعایت اجرای مجازات اشدّ در مرحله اجرای حکم و در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم به معدوم نمودن مدارک و اسناد مجعول صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به متهمین ردیف 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به سایر متهمین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- کامجو رای اصلاحی نظر به این که دادگاه هنگام انشاء رای در پرونده کلاسه --- به شماره دادنامه --- مورخ 1392/06/04 در خصوص متهم م. حکم صادره را حضوری اعلام نموده، درحالی که با تدقیق در اوراق پرونده ملاحظه گردید مشارالیه در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال ننموده است، فلذا به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تصحیح رای صادره در خصوص مشارالیه، رای صادره را غیابی اعلام می‌نماید که ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه، سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. بدیهی است رای اصلی به ضمیمه رای تصحیحی قابل اعتبار بوده و از حیث تجدیدنظرخواهی تابع رای اصلی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- کامجو رای واخواهی در خصوص واخواهی آقای س. به وکالت از م. ع. آقای م. نسبت به دادنامه غیابی صادره به شماره 00520 - 1393/06/04 در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران؛ نظر به این که از ناحیه وکیل مدافع واخواه ایراد و اعتراض موثر و موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه واخواسته وفق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و تشریفات آیین دادرسی و شرایط شکلی نیز در آن رعایت شده است، فلذا با رد اعتراض مطروحه دادنامه معترض عنه عینا تایید می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- کامجو رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - آقای م. 2 - آقای …. 3 - خانم پ. با وکالت آقای م.ک. 4 - ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- - 930 - 1393/06/04 و رای اصلاحی شماره 0729 - 930 - 1393/07/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. ردیف اول به اتهامات: الف) مشارکت در جعل شناسنامه، کارت ملی و فیش حقوقی و احکام کارگزینی و گواهی کسر از حقوق به همراه آقای ح.، ب) استفاده از اسناد مجعول و معاونت در استفاده از اسناد مجعول استفاده شده توسط دیگر متهمان، د) مشارکت در کلاهبرداری به همراه الف. از آقای س. به مبلغ 5/000/000 ریال؛ 2 - ت. ن. خ. ردیف دوم به اتهامات: الف) معاونت در جعل انجام شده توسط م. و ح. از طریق مساعدت و تسهیل وقوع بزه، ب) استفاده از اسناد مجعول، ج) اعلام هویت خلاف واقع و اتخاذ اسامی مجعول، د) مشارکت در کلاهبرداری از آقای س. به مبلغ پنج میلیون ریال تمام به همراه متهم ردیف اول؛ 3 - ت. ن. خ. ردیف سوم به اتهامات: الف) معاونت در جعل به نحو تسهیل وقوع بزه، ب) معاونت در استفاده از اسناد مجعول، ج) معاونت در کلاهبرداری انجام شده توسط متهمان ردیف اول و دوم از طریق تسهیل وقوع بزه و تنظیم قرارداد فی مابین شاکی و متهم به عنوان منشی دفتر مشاوران ح.؛ 4 - ت. ن. خ. ردیف چهارم به اتهام: الف) معاونت در جعل به نحو تسهیل وقوع بزه، ب) استفاده از اسناد مجعول نسبت به اداره مدیریت و نظارت بر اصناف شهرستان.....که به ترتیب 1 - ت. ن. خ. ردیف اول بابت مشارکت در جعل به پرداخت مبلغ 18 میلیون ریال (هجده میلیون ریال) جزای نقدی درجه 5 تعزیری د. ح. دولت و به جهت ارتکاب مشارکت در بزه کلاهبرداری به اتفاق ت. ن. خ. ردیف دوم نسبت به آقای س. به مبلغ پانصد هزار تومان به تحمل 7 سال حبس تعزیری درجه 4 و استرداد بالمناصفه مبلغ پانصد هزار تومان به آقای س. و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است. 2 - ت. ن. خ. ردیف دوم در مورد ارتکاب بزه معاونت در جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی درجه 7 د. ح. دولت و به لحاظ بزه مشارکت در کلاهبرداری به اتفاق ت. ن. خ. ردیف اول نسبت به آقای س. به میزان پانصد هزار تومان به تحمل 7 سال حبس تعزیری درجه 4 و استرداد بالمناصفه مبلغ پنج میلیون ریال به آقای س. و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم شده است. 3 - ت. ن. خ. ردیف سوم به لحاظ ارتکاب بزه معاونت در جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی درجه 7 د. ح. دولت و به جهت بزه معاونت در کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه شش محکوم شده است. 4 - ت. ن. خ. ردیف چهارم بابت مشارکت در بزه معاونت در جعل به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی درجه 7 تعزیری د. ح. دولت و به جهت ارتکاب بزه استفاده از اسناد مجعول به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی درجه 5 د. ح. دولت محکوم شده است. دادگاه با عنایت به بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و لوایح تجدیدنظرخواهی معترضین و نیز اظهارات و اقاریر طرفین و نظر به این که بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است، لکن در مورد ت. ن. خ. ردیف اول به جهت جلب رضایت شکات استحقاق تخفیف مجازات دارد. لذا با استناد به بند الف ماده 37 و بند الف ماده 38 ناظر به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات هفت سال حبس را به سه سال تقلیل و رد مال به نسبت سهم خود د. ح. شکات به جهت اعلام رضایت نامبردگان حذف می‌گردد. النهایه دادگاه بنابه مراتب فوق و با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحوق تخفیف و تقلیل مجازات حبس ت. ن. خ. ردیف اول تایید می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار رضا آروین - علی امرایی